证券代码：002456              证券简称：欧菲光        公告编号：2019-033

              欧菲光集团股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 24 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知于 2019 年 4 月 13 日以邮件
等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会
主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《2018 年度报告及其摘要》

    监事会对公司 2018 年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核
的公司《2018 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2018 年度公司财务决算》

    监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体
系并能得到有效的执行。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报
告，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-519,008,316.35
元，提取盈余积金 20,880,065.91 元，提取法定公积金 0 元，加上 2018 年初未分
配利润 3,303,420,166.39 元，减去 2018 年对股东分配的现金股利 124,791,422.95
元，2018 年度末可供股东分配的利润总额为 2,638,740,361.18 元。截至 2018 年
12 月 31 日，公司资本公积金余额为 3,163,056,179.18 元。

    基于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2018 年度利润分配
预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司
实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正
常经营和健康发展。同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进
行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和
财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    八、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次
计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司本次计提资产减值准备事项。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    九、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司对 2019 年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原
则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    十、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    十一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司调整 2016 年非公开发行部分募投项目规模并将剩余募集
资金永久补充流动资金的事项符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的
利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合
法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次调整部分募集资
金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交股东大会
审议。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于 2019 年一季度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司 2019 年一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营
成果。本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司计提资产减值准备。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审
计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度审计机构。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。


                                             欧菲光集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 24 日