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公司公告

欧菲光:第四届监事会第二十二次会议决议公告2020-08-04  

						证券代码:002456             证券简称:欧菲光         公告编号:2020-088


                 欧菲光集团股份有限公司
          第四届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会
议于 2020 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知于 2020 年
7 月 20 日以电话、邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名,实际表决的
监事 3 名,会议由监事会主席罗勇辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

    一、审议通过《关于<2020 年半年度报告全文>及摘要的议案》

    监事会对公司 2020 年半年度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审
核的公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

    二、审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

    公司2020年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为501,996,327.48元。
截至2020年6月30日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:
                                                           单位:人民币元

           项目                  合并报表               母公司报表

2020年初未分配利润                2,999,538,796.85         1,569,294,411.20

加:本期净利润                     501,996,327.48          1,217,387,397.10

    第三个解锁期公司业绩未           1,595,502.00             1,595,502.00
    达到解锁条件而收回前期
    分红金额

减:2019年度利润分配                  56,496,160.94            56,496,160.94

    提取盈余公积                     121,738,739.71           121,738,739.71

2020年6月末未分配利润               3,324,895,725.68         2,610,042,409.65


    根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2020年半年度实际可
供分配利润为2,610,042,409.65元。
    鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略
规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2020年半年度
利润分配预案如下:拟以公司截至2020年6月30日总股本2,694,739,325股扣减公
司回购账户内不参与利润分配的回购股份4,445,947股,即以2,690,293,378股为基
数,向全体股东每10股派发现金股利0.08元人民币(含税),合计派发现金股利
21,522,347.02元,不送红股,不以资本公积金转增股本。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                               欧菲光集团股份有限公司监事会
                                                           2020 年 7 月 31 日