证券代码：002456           证券简称：欧菲光          公告编号：2020-130

             欧菲光集团股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于
2020 年 11 月 24 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第五届董事会董事
候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性和
稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会专门委员会和高
级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工
作，并履行信息披露义务。
   在完成换届之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依
照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉
尽责的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司
正常运营。

   特此公告。

                                          欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 19 日