证券代码：002456                 证券简称：欧菲光        公告编号：2021-046

               欧菲光集团股份有限公司
               关于 2020 年度利润分配预案的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《2020
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如
下：

       一、公司 2020 年度利润分配预案

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司2020年度归属于上市公司股东的净亏损为1,944,517,623.72元。截至2020年12
月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
                                                             单位：人民币元

             项目                     合并报表            母公司报表

2020年初未分配利润                     2,999,538,796.85      1,569,294,411.20

加：本期净利润（“-”表示亏损）       -1,944,517,623.72       120,447,431.66

    第三个解锁期公司业绩未
    达到解锁条件而收回前期                 1,595,502.00          1,595,502.00
    分红金额

    其他综合收益转入                     -82,690,415.00

减：2019年度利润分配                     56,496,160.94         56,496,160.94

    2020年半年度利润分配                 21,522,347.02         21,522,347.02

    提取盈余公积                         12,044,743.17         12,044,743.17

    处置其他权益工具投资                    133,329.89                      -

2020年末未分配利润                      883,729,679.11       1,601,274,093.73
    根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年度实际可供分
配利润为883,729,679.11元。
    鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略
规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润
分配预案如下：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、公司2020年度拟不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》的相关规定：“公司遵循重视投资者的合理投资回报和有
利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规
允许的其他方式分配利润，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。
    公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
    1、当年每股收益不低于0.1元；
    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
    公司2020年度每股收益为-0.7216元，结合公司章程的有关利润分配的规定，
公司拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预
案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和
股东利益的情形。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司2020年度未分配利润将结转至下一年度，用于支持公司的经营发展，为
公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障。
    公司将一如既往的重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法
律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于
公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共
享公司发展的成果。
    四、本次利润分配预案的决策程序

   1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，
并同意将本预案提交公司股东大会审议。
   2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。
    监事会意见：董事会制订的2020年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分
配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
   3、独立董事意见
    公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）
股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有
利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，
并同意提请公司股东大会审议。

    五、其他

    公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议
形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股
东大会决策提供便利。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第四十五次会议决议；
    2、第四届监事会第二十八次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                           欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 27 日