欧菲光集团股份有限公司
                    2021年度董事薪酬方案
    一、目的
    为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进欧菲光
集团有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。
    二、适用对象
    在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。
    三、适用期限
    2021年1月1日至2021年12月31日。
    四、薪酬及津贴标准
    1、薪酬标准
    （1）公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
    （2）公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
    （3）未担任具体管理职务的，不领取薪酬。
    2、津贴标准
    公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前12万元/年。
    五、其他规定
    1、公司董事长的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生
产经营实际情况进行考核发放。
    2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
    4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。


                                            欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                            2021年4月27日

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