证券代码：002456               证券简称：欧菲光        公告编号：2021-064

               欧菲光集团股份有限公司
     关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召开第四
  届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<
  公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
  及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟变更注册地址并修订
  《公司章程》，具体情况公告如下：

      一、拟变更公司注册地址

      根据公司实际经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市光明新区公明街
  道松白公路华发路段欧菲光科技园”变更为“深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤
  归路 3 号”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。

      二、《公司章程》修订内容

              原章程内容                           修订后内容

  第五条 公司住所：深圳市光明新区公 第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰
  明街道松白公路华发路段欧菲光科技 街道东坑社区凤归路 3 号，邮政编码：
  园，邮政编码：518106。               518107。
      除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章
  程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证
  券报》《上海证券报》《证券日报》。

      三、独立董事的独立意见

      公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项符合《公司法》《上市公司
  章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
  规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合现行
法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的行
为。我们同意公司本次变更注册地址及修订《公司章程》，并同意提交股东大会
审议。

    四、其他事项说明及风险提示

    公司本次拟变更注册地址并修改《公司章程》是根据公司实际经营需要，符
合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影
响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过
后，授权相关工作人员具体办理变更公司注册地址并修改《公司章程》的工商变
更登记手续。本次变更公司注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以
工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息
披露义务。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第四十六次（临时）会议决议；
    2、修订后的《公司章程》；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 4 日