证券代码：002456             证券简称：欧菲光          公告编号：2021-074

              欧菲光集团股份有限公司
   第四届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第四十七次（临时）
会议于 2021 年 7 月 21 日以通讯会议的方式召开，本次会议的通知已于 2021 年
7 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                             欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 21 日