证券代码：002456             证券简称：欧菲光          公告编号：2021-077

               欧菲光集团股份有限公司
       第四届董事会第四十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第四十八次会议于
2021 年 8 月 30 日下午 14:30 以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议的
通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决
议如下：

    一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》

    监事会意见：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
    独立董事的独立意见：公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公
司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来
经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司
承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议
和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判
断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》

    详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                             欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 30 日