欧菲光集团股份有限公司
         独立董事关于相关事项的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧菲光集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公
司第五届董事会第二次（临时）会议的相关议案资料，并听取了公司的相关说明，

基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

    一、关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

    独立董事的事前认可意见：公司及子公司 2022 年度拟与新思考、纵慧芯光、
南昌医疗、新菲光、安徽精卓、江西新菲及江西卓讯产生日常关联交易，预计总
金额不超过 497,900 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、

公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允。我们作为公司的独
立董事，已经对公司上述预计的关联交易事项进行了事前审核，对于将上述关联
交易议案提交公司董事会审议表示认可。本次关联交易的审议程序需符合有关法

律、法规、规范性文件的规定。
    独立董事：

    蔡元庆       张汉斌    陈俊发


                                                      2021 年 12 月 20 日




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