证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-139
欧菲光集团股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2022年度，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与
新思考电机有限公司（以下简称“新思考”）、常州纵慧芯光半导体科技有限公司
（以下简称“纵慧芯光”）、南昌欧菲医疗防护用品有限公司（以下简称“南昌医
疗”）、新菲光通信技术有限公司（以下简称“新菲光”）、安徽精卓光显科技有
限责任公司及其子公司（以下简称“安徽精卓”）、江西新菲新材料有限公司（以
下简称“江西新菲”）和江西卓讯微电子有限公司（以下简称“江西卓讯”）产
生日常关联交易，预计总金额不超过497,900万元。2021年1-12月，公司与上述关
联方发生的日常关联交易总金额为294,095.57万元（2021年1-11月实际发生金额
为267,071.66万元，2021年12月预计发生金额为27,023.91万元，2021年度相关具
体数据以2021年年度报告披露为准）。
2、经独立董事事前认可后，公司于2021年12月20日召开的第五届董事会第
二次（临时）会议，审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，
参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事
蔡荣军先生、蔡高校先生回避表决，独立董事对此次关联交易发表了独立意见。
公司同日召开了第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了本议案。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规
定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会中回避表决本议
案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
（二）2022年度预计关联交易类别和金额
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合同签订金 2021 年 1-11 2021 年 1-12
关联交 关联交易
关联人 关联交易内容 额或预计金 月已发生金 月发生金额
易类别 定价原则
额（万元） 额（万元） （万元）注
销售产品和服
安徽精卓 务、提供劳务、 410,000.00 230,670.06 250,254.54
厂房租赁服务
销售产品和服
向关联 南昌医疗 务、提供劳务、 以 市 场价 200.00 21.95 21.95
人销售 厂房租赁服务 格 作 为定
商品、提 销售服务、提供 价 依 据，
新菲光 1,000.00 641.55 719.13
供劳务、 厂房租赁服务 具 体 由交
租赁服 新思考 销售产品和服务 易 双 方协 6,000.00 30.41 30.96
务 商确定
纵慧芯光 销售产品和服务 1,000.00 440.16 480.6
销售产品和提供
江西新菲 20,000.00 3,658.00 6,163.16
厂房租赁服务
江西卓讯 销售产品 1,500.00 2,001.13 3,748.13
安徽精卓 采购材料 1,200.00 1,257.92 1,326.89
新思考 采购材料 50,000.00 27,285.38 30,037.93
以 市 场价
纵慧芯光 采购材料 格 作 为定 600.00 585.41 628.31
接受关
价 依 据，
联人销
南昌医疗 采购产品 具 体 由交 400.00 215.17 215.17
售商品
易 双 方协
江西新菲 采购产品 商确定 5,000.00 226.12 392.02
江西卓讯 采购产品 1,000.00 38.38 76.77
合计 497,900.00 267,071.66 294,095.57
注：2021 年 1-11 月发生金额为实际发生金额，2021 年 12 月发生金额仅为公司预估数
据，2021 年度相关具体数据以 2021 年年度报告披露为准。
（三）2021 年 1-12 月日常关联交易实际发生情况
2021 年 1-12 月 2021 年度 实际发生额 实际发生
关联交易类 披露日期
关联人 发生金额（万 预计金额 占同类业务 额与预计
别 及索引
元）注 （万元） 比例 金额差异
安徽精卓 250,254.54 396,000.00 11.19% -36.80% 详见公司
南昌医疗 于 2021 年
21.95 200 0.00% -89.02%
10 月 30
向关联人销 新菲光 719.13 800 0.03% -10.11% 日披露的
售商品和提 《关于增
新思考 30.96 300 0.00% -89.68%
供劳务、租赁 加公司
服务 纵慧芯光 480.6 5,000.00 0.02% -90.39% 2021 年度
日常关联
江西新菲 6,163.16 11,000.00 0.28% -43.97% 交易预计
江西卓讯 3,748.13 2,800.00 0.17% 33.86% 的公告》
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2021 年 1-12 月 2021 年度 实际发生额 实际发生
关联交易类 披露日期
关联人 发生金额（万 预计金额 占同类业务 额与预计
别 及索引
元）注 （万元） 比例 金额差异
安徽精卓 1,326.89 5,000.00 0.07% -73.46%
新思考 30,037.93 60,000.00 1.60% -49.94%
接 受 关联 人 纵慧芯光 628.31 5,000.00 0.03% -87.43%
销 售 商品 及
劳务 南昌医疗 215.17 400 0.01% -46.21%
江西新菲 392.02 10,000.00 0.02% -96.08%
江西卓讯 76.77 2,000.00 0.00% -96.16%
总 计 294,095.57 498,500.00 - -
公司与安徽精卓、南昌医疗、新菲光、新思考、纵慧芯光、江
公司董事会对日常关联交 西新菲及江西卓讯的关联交易与预计存在较大差异，是由于公司产
易实际发生情况与预计存
品配置及零部件无法做到精确预测，公司根据实际经营情况进行采
在较大差异的说明（如适
购和销售，产品调整和订单数量变化均导致了以上关联交易实际发
用）
生金额与预测发生金额之间的差异。
公司独立董事对日常关联 公司 2021 年实际日常关联交易金额与预测值存在差异，理由
交易实际发生情况与预计
充分合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东
存在较大差异的说明（如适
用） 利益的行为。
注：
1、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成；
2、2021 年 1-11 月发生金额为实际发生金额，2021 年 12 月发生金额仅为公司预估数据，
2021 年度相关具体数据以 2021 年年度报告披露为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、新思考电机有限公司
统一社会信用代码：913304213136898814
法定代表人：蔡振鹏
成立日期：2014年09月17日
注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道58号3幢1层
注册资本：10,237.4946万元人民币
经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；工业机
器人制造；工业机器人销售；电子产品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；
采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；模具制造；模具销售；非居住房
地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
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项目）
主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 91,679.49 90,953.01
净资产 43,623.03 39,443.19
总负债 48,056.46 51,509.83
项目 2021年前三季度（未经审计） 2020年度（经审计）
营业收入 58,370.06 77,459.13
净利润 6,490.98 7,559.11
2、常州纵慧芯光半导体科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1H75BC4F
法定代表人：赵励
成立日期：2015年11月18日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤翔路7号
注册资本：2,518.1499万元人民币
经营范围：芯片设计；芯片制造；集成电路、电子产品、电子元器件、从事
计算机科技、电子科技、信息科技、新材料科技、新能源科技、光电科技领域内
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、电子元器件、光电子
器件的销售，网络技术服务（增值电信业务除外），自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光电子器件制造；
光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；
集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 52,955.42 31,856.59
净资产 46,236.18 27,246.70
总负债 6,719.24 4,609.89
项目 2021年前三季度（未经审计） 2020年度（经审计）
营业收入 3,124.90 5,291.21
净利润 -3,424.10 -3,816.09
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3、南昌欧菲医疗防护用品有限公司
统一社会信用代码：91360106MA394PDR4E
法定代表人：蔡展鸿
成立日期：2020年02月24日
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、航空路以
东未来城产业园内
注册资本：1,046.7551万元人民币
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，技术进出口，货物进出口，食
品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）一般项目：医用口罩批发，第二类医疗器械销售，医用口罩零售，
医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，特种劳动防护用品生产，特种
劳动防护用品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，橡胶制品制造，橡胶制品销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械
销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 1,975.65 2,877.99
净资产 1,742.59 1,562.79
总负债 233.06 1,315.20
项目 2021年前三季度（未经审计） 2020年度（经审计）
营业收入 407.21 3,261.87
净利润 302.37 392.79
4、安徽精卓光显科技有限责任公司
统一社会信用代码：91341523MA2U6RCF3X
法定代表人：郭剑
成立日期：2019年10月15日
注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息产业园A1栋
注册资本：341,785.95万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、生产、
销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 643,211.84 532,164.05
净资产 239,150.71 261,621.60
总负债 404,061.13 270,542.45
项目 2021年前三季度（未经审计） 2020年度（经审计）
营业收入 249,313.97 239,091.69
净利润 -22,470.31 -79,583.02
5、新菲光通信技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GEKL64K
法定代表人：黄梅峰
成立日期：2020年10月20日
注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋1层
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是：光学影像模组、光学光电元器件、光通信模块、
光器件、光组件、通讯子系统、电子元器件、显示器件及其关键件的技术研发、
技术服务和销售；国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目是：光学影像模组、
光学光电元器件、光通信模块、光器件、光组件、通讯子系统、电子元器件、显
示器件及其关键件的生产制造。
主要财务数据：鉴于新菲光成立于2020年10月20日，所以其2020年相关财务
数据均为0。最近一期财务数据（未经审计）为：截至2021年9月30日，资产总额
为2,526万元，负债总额为1,795万元，净资产为731万元；2021年1-9月，营业收
入为645万元，净利润为-1,129万元。
6、江西新菲新材料有限公司
统一社会信用代码：91361200MA7BG44U99
法定代表人：蔡华雄
成立日期：2021年9月24日
注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号26栋二
层1020室
注册资本：6,933.2万元
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材
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料销售，特种陶瓷制品制造，其他电子器件制造，电子元器件批发，技术进出口
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：鉴于江西新菲成立不足一年，最近一期财务数据（经审计）
为：截至2021年9月30日，资产总额为54,165.19万元，负债总额为0万元，净资产
为54,165.19万元；2021年1-9月，营业收入为0万元，净利润为0万元。
7、江西卓讯微电子有限公司
统一社会信用代码：91361200MA7BG46E0B
法定代表人：赵明
成立日期：2021年9月24日
注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号26栋二
层1010室
注册资本：2,003.74万元
经营范围：一般项目：电子元器件制造，显示器件制造，光电子器件制造，
其他电子器件制造，电子元器件批发，技术进出口（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：鉴于江西卓讯成立不足一年，最近一期财务数据（经审计）
为：截至2021年9月30日，资产总额为16,300万元，负债总额为0万元，净资产为
16,300万元；2021年1-9月，营业收入为0万元，净利润为0万元。
（二）与本公司的关联关系
公司董事长蔡荣军先生、公司董事兼副总经理蔡高校先生与新思考控股股东
蔡振鹏先生为亲属关系；公司董事长蔡荣军先生为纵慧芯光董事；公司董事长蔡
荣军先生为南昌医疗、新菲光、江西新菲、江西卓讯的实际控制人；安徽精卓为
公司参股子公司，公司持有安徽精卓48.119%股权，公司根据《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3（五）条规定，基于实质重于形式的原则，审慎认定安徽
精卓与公司构成关联关系；新思考、纵慧芯光、南昌医疗、新菲光、安徽精卓、
江西新菲及江西卓讯系公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。新思考、纵慧芯光、南昌医疗、新菲
光、安徽精卓、江西新菲及江西卓讯的经营情况正常，具备较好的履约能力，且
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均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）公司及子公司与新思考、纵慧芯光、南昌医疗及新菲光的关联交易
公司及子公司与新思考、纵慧芯光、南昌医疗及新菲光拟进行的销售产品及
服务和采购产品、服务及材料等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定
协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公
认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围
内与关联方签署相关关联交易协议。
（二）公司及子公司与安徽精卓的关联交易
1、关联交易产生的背景
2019年10月，公司及相关子公司以现金及触控显示业务所需的经营性资产对
安徽精卓进行出资，安徽精卓主要开展除美国大客户业务以外的触控显示相关业
务（详见公司于2019年10月23日披露的2019-135号公告）。
2019年11月，公司及相关子公司与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“安徽鼎恩”）签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转
让协议》，拟向安徽鼎恩转让持有的安徽精卓51.88%的股份（详见公司于2019年
11月18日披露的2019-147号公告）。截至目前，安徽精卓51.88%股份的转让已完
成工商变更登记。
由于安徽精卓在手部分订单的制成工艺要求较高，公司深耕相关领域多年，
具备成熟工艺及相关经验，因此安徽精卓计划向公司采购相关原材料及半成品，
公司（包括相关子公司）将会与安徽精卓发生关联交易。
2、关联交易的具体内容
公司预计2022年与安徽精卓发生的日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
关联交易类型 关联交易内容 预计关联交易金额 定价原则 发生原因
安徽精卓向公司及子公
原材料、半成品 401,000 市场交易定价 生产经营所需
司的采购
安徽精卓接受公司及子 厂房出租、提供
9,000 市场交易定价 生产经营所需
公司的劳务 劳务等
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关联交易类型 关联交易内容 预计关联交易金额 定价原则 发生原因
公司向安徽精卓
410,000 - -
销售商品及劳务合计
安徽精卓向公司及子公
原材料及半成品 1,200 市场交易定价 生产经营所需
司的销售
公司接受安徽精卓
1,200 - -
销售商品合计
综上，公司及子公司与安徽精卓的关联交易系生产经营所需，交易定价政策
是以市价为依据确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
（三）公司及子公司与江西新菲、江西卓讯的关联交易
1、关联交易产生的背景
（1）2021年9月27日，公司召开的第四届董事会第五十次（临时）会议审议
通过了《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与江西赣江
新区开发投资集团有限责任公司（以下简称“赣江新区开投集团”）、深圳市欧
菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）在江西省赣江新区签署《投资框
架协议》，以公司所拥有的与境外特定客户触控业务相关的设备等经营性资产在
江西省赣江新区出资设立公司全资子公司触控项目公司和新型材料项目公司。
赣江新区开投集团或其指定方、欧菲控股或其指定方、管理团队拟将共同出
资设立投资主体SPV A（一家专门用于出资触控项目公司的特殊目的持股主体）
和SPV B（一家专门用于出资新型材料项目公司的特殊目的持股主体）分别受让
触控项目公司和新型材料项目公司的部分股权，并分别对触控项目公司和新型材
料项目公司进行增资。上述股权转让及增资事项完成后，触控项目公司和新型材
料项目公司将不再纳入公司合并范围内。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（2）2021年9月，公司控股子公司江西展耀微电子有限公司以与境外特定客
户触控业务相关的设备等经营性资产在江西省赣江新区出资设立江西新菲、江西
卓讯。
（3）2021 年 10 月 13 日，公司召开的第四届董事会第五十一次（临时）会
议审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》，
同意公司及其控股子公司江西展耀微电子有限公司（以下简称“江西展耀”）与赣
江新区群益企业管理中心（有限合伙）（以下简称“赣江新区群益”）、赣江新区新
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祺盛企业管理中心（有限合伙）（以下简称“赣江新区新祺盛”）在江西省南昌市
签署《关于江西卓讯微电子有限公司、江西新菲新材料有限公司股权转让暨增资
协议》（以下简称“《股权转让暨增资协议》”），具体约定如下：
①赣江新区群益拟以 10,542 万元的价格受让江西卓讯微电子有限公司（以
下简称“江西卓讯”）相应股权，同时以 3,700 万元增资江西卓讯。受让股权及增
资完成后，赣江新区群益、江西展耀将分别持有江西卓讯 71.80%、28.20%的股
权，江西卓讯将不再纳入公司合并范围。
②赣江新区新祺盛拟以 33,500 万元的价格受让江西新菲新材料有限公司（以
下简称“江西新菲”）相应股权，同时以 15,000 万元增资江西新菲。受让股权及
增资完成后，赣江新区新祺盛、江西展耀将分别持有江西新菲 70.73%、29.27%
的股权，江西新菲将不再纳入公司合并范围。
③公司控股子公司江西展耀结合自身经营情况及其他资金需求安排，决定就
上述事项放弃同比例增资权。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（4）公司于2021年10月25日召开公司2021年第七次临时股东大会，审议并
通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》。详细内
容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
此次交易完成后，江西新菲、江西卓讯不再纳入公司合并报表，并成为公司
的参股公司。江西新菲、江西卓讯出表后将独立运营，但考虑到江西新菲、江西
卓讯完成相关客户及供应商的认证以及将生产线从南昌搬迁至赣江新区均需要
一定的时间，在上述过渡期内（预计为24个月，最终根据江西新菲、江西卓讯厂
房建设、产线搬迁及相关客户和供应商的认证等具体情况而定），公司（包括相
关子公司）将会与江西新菲、江西卓讯发生关联交易。
2、关联交易的具体内容
（1）公司预计2022年与江西新菲发生的日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
关联交易类型 关联交易内容 预计关联交易金额 定价原则 发生原因
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关联交易类型 关联交易内容 预计关联交易金额 定价原则 发生原因
江西新菲向公司及其控
原材料、产成品 8,000 市场交易定价 生产经营所需
股子公司的采购
江西新菲接受公司及其
控股子公司提供的租赁 提供厂房租赁等 12,000 市场交易定价 生产经营所需
服务
公司向江西新菲销售商品及提供租赁服务
20,000 - -
合计
江西新菲向公司及其控
原材料、产成品 5,000 市场交易定价 生产经营所需
股子公司的销售
公司接受江西新菲销售商品合计 5,000 - -
（2）公司预计2022年与江西卓讯发生的日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
关联交易类型 关联交易内容 预计关联交易金额 定价原则 发生原因
江西卓讯向公司及其控
原材料、产成品 1,500 市场交易定价 生产经营所需
股子公司的采购
公司向江西卓讯销售商品合计 1,500 - -
江西卓讯向公司及其控
原材料、产成品 1,000 市场交易定价 生产经营所需
股子公司的销售
公司接受江西卓讯销售商品合计 1,000 - -
综上，公司及子公司与江西新菲、江西卓讯的关联交易系生产经营所需，交
易定价政策是以市价为依据确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次预计的公司与新思考、纵慧芯光、南昌医疗、新菲光、安徽精卓、江西
新菲及江西卓讯的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利
于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有
率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩。上述关联交易对公司的经营和发
展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见：
公司及子公司2022年度拟与新思考、纵慧芯光、南昌医疗、新菲光、安徽精
卓、江西新菲及江西卓讯产生日常关联交易，预计总金额不超过497,900万元。
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公司2022年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格
依据市场价格确定，定价公允。我们作为公司的独立董事，已经对公司上述预计
的关联交易事项进行了事前审核，对于将上述关联交易议案提交公司董事会审议
表示认可。本次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事的独立意见：
本次审议的2022年度拟发生日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司
业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公
司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、
合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投
资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通
过了该项议案，表决程序合法有效，对公司2022年度日常关联交易事项无异议。
六、监事会意见
监事会认为，公司2022年度日常关联交易符合公平、公正、公允的原则，其
定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的
价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存
在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次拟新增的关联交易已经过公司第五届董事会第
二次（临时）会议审议通过，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认
可意见和同意的独立意见。本次关联交易事项仍需提交公司股东大会审议，关联
股东将在股东大会中回避表决本议案。公司本次2022年度预计关联交易价格公允，
符合公司和非关联股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况，不会对上市公
司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。截止目前，
上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，保荐机构对欧菲光2022年度日常关联交易预计的事项无异议。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第二次（临时）会议决议；
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3、独立董事就相关事项发表的事前认可意见及独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司2022年度日常
关联交易预计的核查意见。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2021年12月20日
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