欧菲光集团股份有限公司
             监事会关于相关事项发表的意见

    一、关于《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》发表的意见

    公司本次修订事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》
等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施有利
于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    二、关于《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
发表的意见

    本次激励对象名单的调整，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股
权激励》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件
所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，监事会同意对激励
对象名单进行调整。

    三、关于《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募
投项目的议案》发表的意见

    经审议，监事会认为，公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建
设计划，对部分募集资金用途进行调整，使用募集资金向子公司增资，有利于保
障新增募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，符合公司实际情况。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途暨
向全资子公司增资以实施新增募投项目的事项，并同意董事会将该议案提交公司
股东大会审议。

    四、关于《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表的意见


                               第 1 页/共 2 页
    监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易符合公平、公正、公允的原则，
其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易
的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不
存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
    监事：罗勇辉   海江   林红平


                                                 欧菲光集团股份有限公司监事会
                                                            2021 年 12 月 20 日




                               第 2 页/共 2 页