欧菲光集团股份有限公司
         独立董事关于相关事项的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧菲光集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公
司第五届董事会第三次（临时）会议的相关议案资料，并听取了公司的相关说明，

基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

    一、关于公司签订《补偿协议》暨关联交易的事前认可意见

    独立董事的事前认可意见：本次公司签订《补偿协议》暨关联交易事项旨在
履行前期《股权转让协议》的相关约定并避免诉讼纠纷，遵循了公平、公正、公
允的原则。本次交易的定价参照双方对本次回购存货进行必要的盘点清查、综合

评定及第三方评估机构的评估结果，并经双方充分协商确定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。
    独立董事：

    蔡元庆       张汉斌    陈俊发


                                                       2022 年 1 月 25 日




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