欧菲光集团股份有限公司
                监事会关于相关事项发表的意见

       一、关于 2021 年度报告全文及其摘要发表的意见

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       二、关于 2022 年第一季度报告发表的意见

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       三、关于 2021 年度财务决算报告发表的意见

    公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度
财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       四、关于 2021 年度内部控制自我评价报告发表的意见

    经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内
部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异
议。

       五、关于 2021 年度利润分配预案发表的意见

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司2021年度归属于上市公司股东的净亏损为-2,624,971,644.78元。截至2021年
12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
                                                               单位：人民币元
             项目                  合并报表               母公司报表
            项目                  合并报表            母公司报表

2021年初未分配利润                  883,729,679.11       1,601,274,093.73

加：本期净利润（“-”表示亏损）   -2,624,971,644.78       883,569,835.93

    其他综合收益转入                128,064,380.99                      -

减：2020年度利润分配                              -                     -

    2021年半年度利润分配                          -                     -

    提取盈余公积                     88,356,983.59         88,356,983.59

    处置其他权益工具投资                          -                     -

2021年末未分配利润                -1,701,534,568.27      2,396,486,946.07

    根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2021年度实际可供分
配利润为0元。
    鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略
规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事
会提出2021年度利润分配预案如下：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
    监事会意见：董事会拟定的2021年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，
符合公司经营实际情况。公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司的发展规划。综上所述，我们一致同意公司《关于2021
年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

    六、关于 2021 年度计提资产减值准备发表的意见

    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值
准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计
提资产减值准备事项。

    七、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况发表的意见

    公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    八、关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计发表的意见

    关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公允的原
则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行
交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，
不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
    监事：罗勇辉   海江   林红平
                                          欧菲光集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 28 日