欧菲光集团股份有限公司
                     2022年度董事薪酬方案
    一、目的
   为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进欧菲光
集团有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上
市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。
    二、适用对象
    在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。
    三、适用期限
    2022年1月1日至2022年12月31日。
    四、薪酬及津贴标准
   1、薪酬标准
   （1）公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
   （2）公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬；
    （3）未担任具体管理职务的，不领取薪酬。
   2、津贴标准
   公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前12万元/年。
    五、其他规定
    1、公司董事长的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产
经营实际情况进行考核发放。
    2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
    4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。


                                              欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                             2022年4月28日


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