证券代码：002456            证券简称：欧菲光          公告编号：2022-062


                 欧菲光集团股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于
2022 年 10 月 17 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2022 年 10 月 27 日下午
15:00 以现场与通讯会议相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事投票表决，会议审议
通过如下议案：

    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022 年第三季度报告》，公告编
号：2022-063。

    二、审议通过了《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的
议案》

    经全体监事讨论：本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和
经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2022 年前三季度计提资产
减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2022-064。

    特此公告。



                                               欧菲光集团股份有限公司监事会

                                                           2022 年 10 月 27 日