证券代码：002456            证券简称：欧菲光          公告编号：2022-066


               欧菲光集团股份有限公司
       第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会
议通知于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 11 月 8 日
以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公
司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，经全体董事投票表决，会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

    经全体董事讨论，同意选举蔡雪朋女士为第五届董事会非独立董事，任期自股
东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，并同意将该提案提交公司股东大
会审议。

    蔡雪朋女士简历及相关情况详见附件。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举公司非独立董事的公
告》，公告编号：2022-067。

    二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

    经全体董事讨论，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经
营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融
资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提
高资金流转效率。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于银行授信及担保事项的公
告》，公告编号：2022-068。

    三、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    经全体董事讨论，公司定于 2022 年 11 月 25 日 14:30 召开公司 2022 年第四次
临时股东大会，审议上述第一项及第二项议案。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2022 年第四次临时股
东大会的通知》，公告编号：2022-069。

    特此公告。

                                               欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 8 日
附件：

蔡雪朋女士简历：

    蔡雪朋女士，中国国籍，1986 年出生，本科学历，毕业于江西财经大学。无境
外居留权。2014 年 2 月至今供职于公司，负责公司资金业务，现任集团副总裁。

    蔡雪朋女士未直接或间接持有公司股票，是公司实际控制人、董事长蔡荣军先
生及其一致行动人裕高（中国）有限公司之全资股东蔡高校先生姐姐之女，与蔡荣
军先生、蔡高校先生为舅甥关系，除此之外，与其他持股 5%以上的股东、董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
款规定的不得提名为董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。