证券代码：002456           证券简称：欧菲光         公告编号：2022-075


           欧菲光集团股份有限公司
     2022年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会未出现否决议案；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的情况

    1. 召集人：公司董事会
    2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
    3. 会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2022年12月29日（星期四）下午14:30。
    网络投票时间为：2022年12月29日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月29
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年12月29日
9:15-15:00。
    4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公
楼7楼一号会议室。
    5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议的出席情况

    1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投
票代理人共 85 人，代表公司股份数 645,949,166 股，占公司有表决权股份总数的
19.8277%。其中：


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    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 2 人，代
表公司股份数 608,205,772 股，占公司有表决权股份总数的 18.6691%；
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共 83 人，代表公司股份总数为
37,743,394 股，占公司有表决权股份总数的 1.1585%。
    2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东
大会。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，
并形成如下决议：
    1. 审议通过了《关于银行授信、融资租赁与担保事项的议案》
    表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份645,949,166股。其中：
同 意 票 639,319,799 股， 占 出席 会议 有表 决权 股 份总 数的 98.9737% ； 反对 票
6,469,367股，占出席会议有表决权股份总数的1.0015%；弃权票160,000股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0248%。
    中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份
37,743,394股。其中：同意票31,114,027股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份的82.4357%；反对票6,469,367股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的
17.1404%；弃权票160,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.4239%。

    四、律师出具的法律意见

    受新冠疫情影响，广东信达律师事务所李运律师和蔡腾飞律师对本次股东大
会进行了视频见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召
开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决


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议；
    2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司 2022 年第五次临时股
东大会法律意见书。
    特此公告。

                                                欧菲光集团股份有限公司
                                                      2022 年 12 月 29 日




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