欧菲光集团股份有限公司
             独立董事关于相关事项的独立意见
    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了
第五届董事会第十三次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧
菲光集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制
度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认
真审议了公司提交的第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的资料，基于
个人客观独立的立场，现在就公司第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项
发表如下意见：
    一、关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划相关事项的独立意见
    经核查，公司独立董事认为，公司本次调整 2023 年第一期股票期权激励计
划激励对象名单及股票期权数量分配情况的相关事项，符合公司《2023 年第一
期股票期权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》中的相关规定。本次调
整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，公司调
整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，主体资格合法、有效；调整程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意公
司董事会对激励对象人数及股票期权数量分配情况进行调整。
    二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
    作为公司的独立董事，我们对公司向激励对象授予股票期权的议案进行了认
真审议，发表意见如下：
    1、董事会确定公司本激励计划授予日为 2023 年 2 月 20 日，该授予日符合
《管理办法》以及本激励计划中关于股票期权授予日的规定，同时本次授予也符
合本激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》等法律、
法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》

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规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
制，激发员工的斗志，充分调动其积极性和创造性，增强公司优秀人才对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及
全体股东的利益。
    综上，我们认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，一致
同意公司本激励计划以 2023 年 2 月 20 日为授予日，向 115 名激励对象授予
7,495.00 万份股票期权。
    三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    经审议，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
其审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股
东创造更大的效益，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    综上，独立董事一致同意公司本次使用不超过 65,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    独立董事：
    蔡元庆       张汉斌   陈俊发
                                                       2023 年 2 月 22 日




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