意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

欧菲光:独立董事关于相关事项的事前认可意见2023-04-28  

                                     欧菲光集团股份有限公司
         独立董事关于相关事项的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为欧菲光集团股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,事前已认真
审阅了公司第五届董事会第十五次会议的相关议案资料,并听取了公司的相关说
明,基于独立、客观、公正的判断立场,发表事前认可意见如下:

    一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

    独立董事一致认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相
关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,具备专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性,符合公司 2023 年度财务审计
工作要求。因此,我们一致同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度的财务审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于增加公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

    公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则,
交易价格依据市场价格确定,定价公允。我们作为公司的独立董事,已经对公司
上述增加预计的关联交易事项进行了事前审核,对于将上述关联交易议案提交公
司董事会审议表示认可。本次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范
性文件的规定。


    独立董事:
    蔡元庆       张汉斌    陈俊发


                                                         2023 年 4 月 28 日