青龙管业:第四届监事会第十一次会议决议公告2018-08-17
证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2018-056
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于
2018 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议于 2018 年 8 月 16 日(星期四)9:00 时在宁夏新科青龙管道有限公司(宁
夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号)一楼会议室以现场记名投票表决的召开。
3. 本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。
5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决的方式,审议了《关于在河南投资实施塑料管材研发生产及销售项
目并使用部门超募资金设立子公司的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
监事会认为:公司投资 3.4 亿元(其中使用超募资金 1 亿元)在河南安阳实施塑料管材
研发生产及销售项目,可满足市场的需求,有利于优化公司产品结构并提升公司在当地市场
的竞争力;同时,公司使用 1 亿元超募资金设立全资子公司实施该项目,不存在损害公司和
全体股东利益的情形;未变相改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十一
次会议决议》;
特此公告
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
2018 年 8 月 16 日