证券代码：002457          证券简称：青龙管业         公告编号：2018-056


                         宁夏青龙管业股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于

2018 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。

    2. 本次会议于 2018 年 8 月 16 日（星期四）9:00 时在宁夏新科青龙管道有限公司(宁

夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号)一楼会议室以现场记名投票表决的召开。

    3. 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    4. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。

    5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以现场投票表决的方式，审议了《关于在河南投资实施塑料管材研发生产及销售项

目并使用部门超募资金设立子公司的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    监事会认为：公司投资 3.4 亿元（其中使用超募资金 1 亿元）在河南安阳实施塑料管材

研发生产及销售项目，可满足市场的需求，有利于优化公司产品结构并提升公司在当地市场

的竞争力；同时，公司使用 1 亿元超募资金设立全资子公司实施该项目，不存在损害公司和

全体股东利益的情形；未变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十一

次会议决议》；

    特此公告

                                                    宁夏青龙管业股份有限公司监事会

                                                                  2018 年 8 月 16 日