青龙管业：第四届董事会第十八次会议决议公告2018-12-28
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-092
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事、监事、
高级管理人员发出。
2、本次董事会会议于 2018 年 12 月 27 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
4、本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则
及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
公司董事会同意公司以不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过 6,000 万元（含）自有
资金、通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行人民币普通股
股份，回购价格不超过 9.00 元/股，回购的股份将作为公司后续实施股权激励计划的股份来
源。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次回购股
份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2018 年 12 月 28
日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青
龙管业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份预案的公告》公告编号：2018-093）
独立董事对本议案发表了独立意见，同意本次以集中竞价方式回购公司股份的预案并同
意将该预案提交股东大会审议。具体内容详见 2018 年 12 月 28 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于以集中竞价方式回购公
司股份预案的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。
二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份事宜的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
为配合本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中
办理相关事项，包括但不限于如下事宜：
（1）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量
等；
（2）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调
整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（3）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司终
止回购预案应当履行股东大会审议程序，不得授权董事会决定终止事宜。
三、《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
公司董事会决定于 2019 年 1 月 15 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一
次临时股东大会，审议《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会
授权董事会全权办理回购公司股份事宜的议案》，其中现场会议地点为宁夏银川市兴庆区兴
庆科技园兴春路 235 号宁夏新科青龙管道有限公司会议室。
具体内容详见 2018 年 12 月 28 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2018-094）。
三、备查文件
1.经与会董事表决并加盖董事会印章的董事会决议；
2.青龙管业独立董事关于以集中竞价方式回购公司股份预案的独立意见。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二 O 一八年十二月二十七日
