青龙管业:第四届董事会第二十四次会议决议公告2019-10-09
证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-089
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议通知于 2019 年 9 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出。
2. 本次董事会会议于 2019 年 10 月 8 日(星期二)上午以通讯表决的方式召开。
3. 本次董事会会议应参与表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。
4. 本次董事会会议由公司董事长马跃先生召集并主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式审议了《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司开展融资
租赁业务并由公司为其提供担保的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案审议通过。
公司全资子公司-青铜峡青龙新型管材有限公司(以下简称“青铜峡青龙”)与平安国际
融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁公司”)开展售后回租赁业务并与其签署《售后回
租赁合同》,青铜峡青龙将双梁门式起重机 、PCCP 立式振动钢筒管模具等核心设备以售后
回租赁方式,向平安租赁公司融资人民币 5000 万元,期限 3 年。为保证该业务正常开展,
公司为上述业务提供连带责任保证并与平安租赁公司签订《保证合同》。
董事会认为青铜峡青龙开展本次融资租赁业务,能进一步拓宽融资渠道,提高融资效率;
同时有利于优化公司资本结构,满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要,进一步增强
公司盈利能力及市场竞争力,符合公司的整体发展战略及整体利益。董事会同意公司为青铜
峡青龙就该售后回租赁业务提供连带责任保证。青铜峡青龙系公司全资子公司,公司能够对
其进行有效的控制与管理,公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范
围之内;本次担保不存在反担保情况。
本次交易及担保事项属董事会权限,无需股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 10 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》的《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁
业务并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2019-090)。
三、备查文件
1.附董事表决票并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十四次会议决议》;
2.深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 8 日