青龙管业:第五届董事会第五次会议决议公告2020-08-11
证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2020-045
宁夏青龙管业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级
管理人员发出。
2、本次董事会于 2020 年 8 月 10 日(星期一)以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参与表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。
4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案:
(一)《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案审议通过。
根据公司经营需要,公司董事会同意对经营范围进行变更,并对《公司章程》相关条款
内容进行修订。
营业执照经营范围拟变更为:水泥混凝土制品制造、销售(包含:预应力钢筒混凝土管
(PCCP)、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管(BCCP)、预应力混凝土管(PCP)、钢筋混凝土排
水管(RCP、DRCP)、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的
混凝土管件等);水泥预制构件制造、销售;塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售;各
种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售;球墨铸铁管的制造、销售;水利水电工
程金属结构防腐;水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装;道路普
通货物运输。
拟对《公司章程》相关条款内容进行修订:
修订前 修订后
第十五条 经公司登记机关核 第十五条 经公司登记机关核准,公司经营
准,公司经营范围是:水泥混凝土制品 范围是:水泥混凝土制品制造、销售(包含:预
制造、销售;塑胶、橡胶制品制造、销 应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋缠绕预应力钢筒
售;水泥预制构件制造、销售;水利水 混凝土管(BCCP)、预应力混凝土管(PCP)、钢筋
电及给排水管道工程的施工安装,节水 混凝土排水管(RCP、DRCP)、预制钢筋混凝土箱
灌溉工程的设计和施工安装;水利水电 涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配
工程金属结构防腐;压力钢管和压力岔 套的混凝土管件等);水泥预制构件制造、销售;
管的生产、销售;球墨铸铁管的生产、 塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售;各种
销售;道路普通货物运输。 防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售;
球墨铸铁管的制造、销售;水利水电工程金属结
构防腐;水利水电及给排水管道工程、节水灌溉
工程的设计、施工和安装;道路普通货物运输。
本议案需监事会审议并提交公司股东大会审议批准。
本议案经公司股东大会审议批准后,公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工
商备案登记手续。
(二)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案审议通过。
公司董事会定于 2020 年 8 月 26 日(星期三)在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路
235 号公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围并修
订<公司章程>相关条款的议案》。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》公
告编号:2020-047)于 2020 年 8 月 11 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等公司指
定的信息披露媒体。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议;
2、第五届监事会第五次会议决议;
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日