证券代码：002457                  证券简称：青龙管业            公告编号：2020-051

                          宁夏青龙管业集团股份有限公司

                        2020 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议：2020 年 8 月 26 日（星期三）14 时 30 分开始；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 8 月 26 日的交易时间，即

9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时

间为 2020 年 8 月 26 日上午 9：15，结束时间为 2020 年 8 月 26 日下午 3：00。

    2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号公司会议室

    3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长赵铁成先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份

有限公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
                                                                    占公司有效表决权股
                          股东人数     所代表有效表决权股份（股）
                                                                    份总数的比例（%）
     现场投票                5                113,210,574               33.795008
     网络投票                8                  24,400                   0.007284
     合计                    13               113,234,974               33.802292
     其中：中小投资者        11                8,159,615                 2.435764
    上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2020 年 8 月 21 日）在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

    2、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列

席了本次会议。

    3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

       三、提案审议表决情况

    本次会议共审议 1 项提案，为特别决议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

       提案 1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

    表决结果：审议通过

                                                                    表决情况

                  出席本次会                  同意                        反对                  弃权
                  议有效表决                    占出席本次会              占出席本次会          占出席本次会
  表决类型
                  权股份总数                    议有效表决权              议有效表决权   股份   议有效表决权
                    （股）        股份数                         股份数
                                                 股份总数比                股份总数比     数     股份总数比
                                                        例%                      例%                   例%
现场投票          113,210,574   113,210,574          100.00000     0           0.00000    0       0.00000
网络投票            24,400         2,300              9.42623    22,100     90.57377      0       0.00000
合计              113,234,974   113,212,874          99.98048    22,100        0.01952    0       0.00000

       四、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议，对本次会议进

行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召

集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。

       五、其他

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       六、备查文件
    1、经与会董事、监事、主持人和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业集

团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股

东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                            宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

                                                          2020年8月26日