证券代码：002457              证券简称：青龙管业               公告编号：2020-069


                      宁夏青龙管业集团股份有限公司

                     第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高

级管理人员发出。

    2、本次董事会于 2020 年 12 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

    4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

    （一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

    为进一步提高公司治理水平，以便于更加专注于公司财务管理工作，公司第五届董事会

董事长兼财务总监赵铁成先生于近日向公司董事会提交书面报告，申请辞去董事长一职，其

辞职后仍担任公司董事、财务总监。在公司新的董事长选举产生之前，赵铁成先生将继续履

行公司董事长一职。

    公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，选举公司第五届董事

会董事李骞先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    李骞先生简历：

    李骞，男，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，取得深圳证券交易所董事会

秘书资格证书，曾于西安交通大学 MBA、中国人民大学 EMBA 进行研修。
    自 2003 年毕业至今先后在公司销售部、企管部、证劵部工作，曾任公司第三届监事会职

工监事、人力资源部经理、公司副总经理。现任公司董事。

    李骞先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

    李骞先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

    李骞先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止本次会议召开之日，李骞先生未直接持有公司股份。

    李骞先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

    （二）《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

    因公司经营管理需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，公司总经

理张敬泽先生提名赵铁成先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    赵铁成先生简历：

    赵铁成，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，大学本

科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、中级会计师，获得国家法律职业

资格、证券从业资格，通过保荐代表人胜任能力考试、基金从业资格考试。曾任职于北京五

联方圆会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所项目经理、中国银河证券股份有限公

司投资银行部高级副总经理。曾任公司第五届董事会董事长，2018 年 11 月 26 日起任公司财

务总监，现任公司董事、财务总监。

    赵铁成先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

    赵铁成先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

    赵铁成先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止本次会议召开之日，赵铁成先生未持有公司股份。

    赵铁成先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

    三、备查文件

    第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。




             宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

                     2020 年 12 月 21 日