证券代码：002457             证券简称：青龙管业         公告编号：2021-067



                    宁夏青龙管业集团股份有限公司
                 第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
       2、本次董事会于 2021 年 10 月 22 日（星期五）以通讯表决的方式召开。
       3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
       4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。
       5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况
       本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

       议案 1、《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》；
       表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。
       公司监事会审议通过了《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第三季度
报告》并出具了《监事会关于 2021 年第三季度报告的书面审核意见》。经审核，
监事会认为董事会编制和审议宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       议案 2、《关于聘任公司审计部经理的议案》；
       表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。
    经审议，公司董事会同意聘任高宏斌先生为公司审计部经理，任期同公司本
届董事会。

    三、备查文件
    1、加盖董事会印章并附签字页的第五届董事会第十三次会议决议；
    2、加盖监事会印章并附签字页的第五届监事会第十二次会议决议；
    3、青龙管业董事会审计委员会对公司审计部经理的提名函。




    特此公告。
                                   宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 22 日