证券代码：002457                 证券简称：青龙管业             公告编号：2022-034

                       宁夏青龙管业集团股份有限公司

                    第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通

知于 2022 年 6 月 30 日以专人书面送达的方式发出。

    2. 本次会议于 2022 年 7 月 4 日（星期一）10:00 时在公司 8 楼会议室（宁夏银川市金凤

区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心）以现场记名投票表决的召开。

    3. 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    4. 会议由公司监事会主席董攀女士召集并主持。

    5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以现场投票表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于修订监事会议事规则的议案》。

    为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，

中国证监会、深圳证券交易所于 2022 年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修

订，监事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司监事会议事规则》进行修订。修订后

的制度详见《公司监事会议事规则》。

    本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议。



                                                    宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会
                                                               2022 年 7 月 4 日