证券代码：002457       证券简称：青龙管业         公告编号：2022-075


                     宁夏青龙管业集团股份有限公司

                     第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出。
    2. 本次董事会会议于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 16:00 以通讯表
决的方式召开。
    3. 应出席本次会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    4. 经全体与会董事一致推举，本次会议由公司董事李骞先生主持。
    5. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022 年修订）等法律法规及《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

    1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》


    第六届董事会选举李骞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，
任期同公司本届董事会。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     2.审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员（召

集人）的议案》


     主任委员：吴春芳    委 员：黄玖立   高宏斌
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


     公司董事长李骞先生提名张敬泽先生（简历详见附件）为公司总经理，任期
同公司本届董事会。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     4.逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》


     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司总经理张敬
泽先生提名高健宝先生、赵灵山先生为公司副总经理，宋永东先生为公司财务总
监，任期同公司本届董事会。董事会同意李骞先生暂时代行董事会秘书职责（简
历详见附件）。
     出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
     4.01《关于聘任高健宝先生为公司副总经理的议案》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     4.02《关于聘任赵灵山先生为公司副总经理的议案》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     4.03《关于聘任宋永东先生为公司财务总监的议案》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     4.04《关于李骞先生暂时代行董事会秘书职责的议案》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》


    公司董事长李骞先生提名王天骄先生（简历详见附件）为公司证券事务代
表，任期同公司本届董事会。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    6.审议通过《关于聘任审计部经理的议案》


    公司董事会审计委员会提名范仁平先生（简历详见附件）为公司审计部经
理，任期同公司本届董事会。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                               宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 12 月 26 日
附件：相关人员简历
    1.李骞先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。曾在公司销售部、
企管部、证券部工作,宁夏青龙管业集团股份有限公司第三届监事会职工监事，
第四届董事。2019 年至今任公司董事。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司人
力资源总监、董事长。
    李骞先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其
控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，李骞先生不
属于“失信被执行人”。
    2．吴春芳女士，1966 年 2 月出生，中国国籍，中国共产党党员，大学本科
学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、经济师。2018 年 4 月取得深圳证
券交易所独立董事任职资格。1981 年 7 月参加工作，曾任宁夏中宁县经济委员
会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员；北京五联方圆会计
师事务所有限公司审计项目经理、审计业务部门副主任和标准复核部副主任；宁
夏银星能源股份有公司副总会计师、总会计师、财务负责人；宁夏嘉泽集团有限
公司财务总监。现任宁夏嘉泽新能源股份有限公司监事会主席，宁夏西部创业实
业股份有限公司和贝利特化学股份有限公司独立董事，2019 年 12 月至今，担任
宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事。
    吴春芳女士未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，吴春芳
女士不属于“失信被执行人”。
    3. 黄玖立先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，中国民主促进会会员，研究
生学历，经济学博士、教授、博士生导师。1992 年 8 月参加工作，曾任郑州铁路
局信阳机务段职工、南开大学泰达学院讲师、副教授、教授。现任南开大学经济
学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。黄玖立先生已获得独立董
事资格证书。
    黄玖立先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，黄玖立
先生不属于“失信被执行人”。
    4.高宏斌先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，
会计师、审计师。2000 年 7 月参加工作，曾任宁夏青龙管业集团股份有限公司
财务科会计、审计部经理。现任宁夏青龙小额贷款有限公司总经理。
    高宏斌先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，高宏斌先
生不属于“失信被执行人”。
    5.张敬泽先生，1969 年出生，中共党员，大学专科，高级工程师。张敬泽
先生曾任甘青大区销售经理、甘肃青龙管业有限责任公司总经理，宁夏青龙水利
水电安装工程有限公司经理。2019 年至今任公司董事。现任宁夏青龙管业集团
股份有限公司总经理。
    张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，张敬泽先
生不属于“失信被执行人”。
    6.高健宝先生， 1969 年 7 月出生，中国国籍，中国共产党员，硕士学历，
高级经济师。1992 年 7 月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作，曾任宁
夏青龙塑料管材有限公司车间主任、三河京龙新型管道有限公司总经理、天津海
龙管业有限责任公司总经理、内蒙古青龙管业有限责任公司总经理、保定青龙管
业有限责任公司总经理。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司企管部经理、集团
副总经理。
    高健宝先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高健宝先生持有
宁夏青龙投资控股有限公司0.61%的股份，未直接持有青龙管业股份。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，高
健宝先生不属于“失信被执行人”。
    7.赵灵山先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，中国共产党员，大学本科学
历，高级工程师。1995 年 7 月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作至今，
曾任包头市建龙管道有限公司总经理，公司生产技术部部长、质控部部长。现任
宁夏青龙管业集团股份有限公司青铜峡分公司总经理、青铜峡市青龙新型管材有
限公司总经理、宁夏青龙管业集团股份有限公司生产部经理和总公司副总经理。
    赵灵山先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，赵灵山先
生不属于“失信被执行人”。
    8.宋永东先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，大专学历，会计师、审计师。
2003 年 7 月参加工作，曾任三河京龙新型管道有限公司、甘肃矿区青龙管业有
限公司财务科长、宁夏青龙管业集团股份有限公司财务部副部长、审计部经理。
现任宁夏青龙管业集团股份有限公司财务中心经理。
    宋永东先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，宋永东先
生不属于“失信被执行人”。
    9.王天骄先生，1990年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。王天
骄先生2016年加入公司，历任战略投资部项目经理。现任公司证券事务部经理
助理。
    王天骄先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，王天骄先
生不属于“失信被执行人”。
    10. 范仁平先生，1969年10月出生，中国国籍，中国共产党党员，大专学
历，高级经济师。1992年毕业至今曾在公司生产车间、销售部、企业管理部、
证券事务部工作。曾任公司证券事务代表、董事会秘书。现任审计部经理、党
总支副书记、工会主席。
    范仁平先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及
其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，范仁平先
生不属于“失信被执行人”。