证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-029
宁夏青龙管业集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2023 年 4 月 20 日（星期四）14 时 30 分开始；
网络投票时间：2023 年 4 月 20 日上午 9：15 起至 2023 年 4 月 20 日下午 3：00 止，其中：
深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午
9：15，结束时间为 2023 年 4 月 20 日下午 3：00。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中
心 8 楼公司会议室。
3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高宏斌先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
所代表有效表决权股 占公司有效表决权股
股东人数
份（股） 份总数的比例（%）
现场投票 3 108,803,359 32.625987
网络投票 1 49,200 0.014753
合计 4 108,852,559 32.640740
其中：中小投资者 2 3,777,200 1.132639
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2023 年 4 月 17 日）在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
2、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了
本次会议。
3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
本次会议共审议 9 项提案，均为普通决议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对提案 5、提案 7 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：
提案 1、2022 年度董事会工作报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
提案 2、2022 年度监事会工作报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
提案 3、2022 年度财务决算报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
提案 4、2023 年度财务预算报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
提案 5、2022 年度利润分配预案
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
其中：中小
3,777,200 3,777,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
投资者
提案 6、2022 年年度报告全文及其摘要
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
提案 7、关于拟续聘会计师事务所的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
其中：中小
3,777,200 3,777,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
投资者
提案 8、关于向银行申请融资综合授信额度的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
提案 9：关于修订商品期货套期保值业务管理制度的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 108,803,359 108,803,359 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 49,200 49,200 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 108,852,559 108,852,559 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了
法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、其他
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、公司第六届董事会独立董事吴春芳女士、黄玖立先生、王力先生在本次股东大会上作了
2022 年度述职报告。
六、备查文件
1、宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2023年4月20日