证券代码：002461              证券简称：珠江啤酒          公告编号：2018-037




                        广州珠江啤酒股份有限公司

                   第四届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性
陈述或重大遗漏。



    广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十五次会议
于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018
年 11 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    与会监事经认真讨论，审核通过《关于公司募投项目延期的议案》，具体如下
情况：
    监事会经审核认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投
资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的
情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形。因此，
我们同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；


    特此公告。


                                          广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 1 日