珠江啤酒：关于2019年日常关联交易预计的公告2019-03-26
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-002
广州珠江啤酒股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有
关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联
企业发生房地产租赁、包装物采购、电力采购等关联交易。上述交易构成关联交
易，具体情况如下：
单位：万元
占同类 占同类
2019 年度 2018 年度实
关联企业名称 交易类别 业务的 业务的
预计数 际数
比重 比重
广州荣鑫容器有限公 向关联方采购易拉
28,354.2 73.15% 25,723.64 80.06%
司 罐
永信国际有限公司 委托关联方代理进
255.36 100% 423.68 100.00%
口备件
广州白云荣森包装实 公司下属子公司珠
业公司 丰公司租用关联方 244.76 71.58% 236.37 70.36%
房产和土地
广州珠江啤酒集团有 公司租用关联方
5.36 1.57% 5.25 1.56%
限公司 房产
广州发展新能源股份 向关联方采购电
306.48 4.38% 257.02 3.92%
有限公司 力
广州发展电力销售有 向关联方采购电
56.00 0.80% 0.00 0.00%
限责任公司 力
广州南沙发展燃气有 向关联方采购天
18.00 1.77% 15.00 1.44%
限公司 然气
上述交易已经公司于2019年3月22日召开的第四届董事会第五十次会议审议
通过，关联董事王志斌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司
2018年度股东大会审议，届时关联股东广州国资发展控股有限公司、广州珠江啤
酒集团有限公司及永信国际有限公司将回避表决。
2、除上述待审批的关联交易外，2019年1月1日至2019年3月21日，公司与上
述关联方未发生关联交易。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签 至 2019
关联交易 关联交易内容 关联交易定价原则 订金额 年 3 月 21 上年发生
关联人
类别 或预计 日已发生 金额
金额 金额
向关联人 广州荣鑫容器 向关联方采购 交易双方按市场
28,354.2 3,512.52 25,723.64
采购原材 有限公司 易拉罐 价格协商确定
料 小计 28,354.2 3,512.52 25,723.64
广州发展新能 向关联方采购 交易双方按市场
源股份有限公 电力 价格协商确定 306.48 31.35 257.02
司
向关联人 广州发展电力 向关联方采购 交易双方按市场
采购燃料 销售有限责任 电力 价格协商确定 56.00 0 0.00
和动力 公司
广州南沙发展 向关联方采购 交易双方按市场
18.00 3.00 15.00
燃气有限公司 天然气 价格协商确定
小计 380.48 34.35 272.02
委托关联 永信国际有限 委托关联方代 交易双方按市场
255.36 0 423.68
人提供代 公司 理进口备件 价格协商确定
理 小计 255.36 423.68
公司下属子公 交易双方按市场
广州白云荣森 司珠丰公司租 价格协商确定
244.76 60.16 236.37
接受关联 包装实业公司 用关联方房产
人提供的 和土地
租赁 广州珠江啤酒 公司租用关联 交易双方按市场
5.36 1.34 5.25
集团有限公司 方房产 价格协商确定
小计 250.12 61.50 241.62
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生 生额与 披露日
关联交 关联交易内 实际发生金
关联人 预计金额 额占同类 预计金 期及索
易类别 容 额
业务比例 额差异 引
（％） （%）
向关联 广州荣鑫容器 向关联方采
25,723.64 28,269.25 80.06% -9.00% 见备注
人采购 有限公司 购易拉罐
原材料 小计 25,723.64 28,269.25 80.06% -9.00%
广州发展新 向关联方采
向关联 能源股份有 购电力 257.02 302.25 3.92% -14.96%
人采购 限公司
燃料和 广州南沙发展 向关联方采
15 20 1.44% -25.00%
动力 燃气有限公司 购天然气
小计 272.02 322.25 / /
委托关联方
委托关 永信国际有限
代理进口备 423.68 510 100.00% -16.93%
联人提 公司
件
供代理
小计 423.68 510 100.00% -16.93%
公司下属子
公司珠丰公
广州白云荣森
接受关 司租用关联 236.37 248.33 70.36% -4.82%
包装实业公司
联人提 方房产和土
供的租 地
赁 广州珠江啤酒 公司租用关
5.25 5.64 1.56% -6.91%
集团有限公司 联方房产
小计 241.62 253.97 / /
公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 不适用
情况与预计存在较大差异的说明（如适
用）
备注：上述关联交易详见2018年03月31日巨潮资讯网披露的《关于公司2018
年度日常关联交易的公告》。在该公告中，预测的关联方有广州发展光伏技术股
份有限公司，该公司于2018年9月25日更名为广州发展新能源股份有限公司。
二、 关联方及关联关系
1、基本情况
（1）广州珠江啤酒集团有限公司：法定代表人为吴家威，注册资本18342 万
元，经营范围为：“制造、加工：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、
洗涤剂、印刷商标。批发、零售、代购、代销汽车配件、建筑材料、其它食品（烟
盐限零售）、副食品。生物工程技术咨询、技术转让、技术服务。出口啤酒、饮
料、麦芽、饲料、包装材料及纸制品。进口技术改造所需设备及备件、原材料。
饮食。火力发电。本集团的货物装卸、仓储运输（凭运输许可证）。收购玻璃瓶。
自有场地和设备租赁。”住所位于广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号,实际
控制人为广州市国资委。
（2）广州荣鑫容器有限公司：法定代表人熊梅芬，注册资本为12,388 万元，
经营范围为：“加工、制造各种金属、包装材料、塑料包装容器及其他塑料制品。
销售本公司产品及相关的设备租赁。提供包装容器生产的各种技术服务”，住所
位于广州经济技术开发区锦秀路25－27号,实际控制人为广州市国资委。
（3）广州白云荣森包装实业公司：法定代表人周恒武，注册资本600万元，
经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品
（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品
印刷。”住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市
国资委。
（4）永信国际有限公司：法定代表人朱维彬，注册资本100万元，主要从事
进出口贸易，住所为香港铜锣湾糖街1－13号铜锣湾商业大厦1401A室,实际控制
人为广州市国资委。
（5）广州发展新能源股份有限公司：法定代表人冯康华，注册资本
39,627.35万元，主要从事太阳能发电等业务，住所为广州市天河区临江大道3
号发展中心16楼自编16A1室,实际控制人为广州市国资委。
（6）广州南沙发展燃气有限公司：法定代表人钟畹英，注册资本8,500.00
万元，主要从事燃气生产、燃气经营业务，住所为广州市南沙区珠电路165号四
楼401室,实际控制人为广州市国资委。
（7）广州发展电力销售有限责任公司:法定代表人杨家俊 ，注册资本22000
万元，主要业务为售电业务，住所为广州市南沙区南沙街港前大道南162号首层
103单元,实际控制人为广州市国资委。
2、与公司的关联关系
上述六家公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）
款规定的情形，为公司关联法人。其中广州珠江啤酒集团有限公司是公司控股股
东，广州荣鑫容器有限公司、广州白云荣森包装实业公司和永信国际有限公司均
为公司控股股东的全资子公司；广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发展燃
气有限公司、广州发展电力销售有限责任公司受广州国资发展控股有限公司控
制，而广州国资发展控股有限公司控制持有公司23.74%的股权，持有广州珠江啤
酒集团有限公司100%的股权。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司存在多年合作关系，合作关系
良好，能严格履行与公司签订的合同。
三、 关联交易的主要内容
上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标
或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。公司将在本次关联交易经股东大会
审议通过后，与各关联方签署相关协议。
四、 本次交易的目的以及对公司的影响
2019年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购和租赁等业务，交易将
遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成
本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的
情形。
五、 独立董事事前认可及独立意见
在对公司 2019 年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后，我们事前同
意将该议案提交董事会及股东大会审议。并发表独立意见如下：2019 年公司拟
与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联方进行的关联交易，价格由双方按市场
价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作
成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，
不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该项交
易。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第五十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
