证券代码：002461           证券简称：珠江啤酒        公告编号：2019-007




                        广州珠江啤酒股份有限公司

                   第四届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性
陈述或重大遗漏。



    广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十六次会议
于 2019 年 3 月 22 日下午 16:00 在公司博物馆 308 会议室召开。召开本次会议的通
知及相关资料已于 2019 年 3 月 12 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议
应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事黄恩德先生因出差在外未能参会，委托监事廖
持亮先生代为行使表决权。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：


一、审核通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》：
    监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股
份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意将该项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；


二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促
职能。在 2018 年公司共召开 5 次监事会会议。
    公司监事会的监事认真履行工作职责，列席了公司 2017 年度股东大会，2018 年
第一次临时股东大会，2018 年第二次临时股东大会，还列席了第四届董事会第四十
四次至第四十九次会议。在股东大会和董事会上，监事会成员均积极参与讨论并发
表意见，维护公司的合法权益。
    公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准
则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的
职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员
履行职责等方面进行全面监督与核查，并对相关事项发表了独立意见。
    该议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；


三、审核通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》：
    监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行,公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、
法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够
得到有效的控制。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；


四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
    该议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；


五、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于母公司所
有者的净利润 366,429,368.06 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合
公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
    1、按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利
润为 1,063,632,431.03 元；
    2、以 2019 年 3 月 22 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金人民币 1.00 元（含税），本次共分配现金 221,332,848.00 元；
    3、不实施资本公积金转增股本。
    该议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；


六、审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》。
    监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。为提高闲置资
金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，
根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司 2018 年度股东大会
审议。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


七、审议通过《关于对全资子公司东莞市珠江啤酒有限公司增资的议案》。

    监事会认为：公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过向东莞珠啤
增资的方式来实施募集资金的投入，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募
集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用
途和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的
规定和《公司章程》的相关规定。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；



八、审议通过《关于新设募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》。
    监事会认为：在对东莞珠啤增资的情况下，公司新设募集资金专户，调整原有
专户金额和对应项目情况，有利于加强募集资金管理。本次调整事宜已履行了相应
的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                    2019 年 3 月 26 日