证券代码：002461         证券简称：珠江啤酒            公告编号：2019-017



                   广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一
次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 4 月 19 日通过电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会
议由王志斌副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事
经认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告的
议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
   《公司 2019 年第一季度报告全文》刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯
网，《公司 2019 年第一季度报告正文》刊登于 2019 年 4 月 25 日《中国证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将召开 2019 年第一次临时股东大会，具体详见发布于 2019 年 4 月
25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。
    特此公告。
                                 广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 25 日

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