证券代码：002461                 证券简称：珠江啤酒          公告编号：2019-027



                         广州珠江啤酒股份有限公司
                     关于调整日常关联交易额度的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、     日常关联交易基本情况
       2019 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第五十次会议，及 2019 年 4 月 18 日

召开的 2018 年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的

议案》，同意委托关联方永信国际有限公司代理进口备件，交易额度为 255.36

万元。截止 2019 年 6 月 30 日，该项代理业务交易额度已达 218.79 万元。鉴于

公司下半年还将有多笔设备进口业务，现将该项关联交易的额度调整为 600 万

元。

    上述交易额度调整已经公司于2019年8月20日召开的第四届董事会第五十二

次会议审议通过，关联董事王志斌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。

    2、截止2019年6月30日，公司日常关联交易发生情况如下：

                                                                       单位：万元
                                                关联交易    占同类交    获批的交
关联交易                 关联交易    关联交易
              关联关系                          金额（万    易金额的    易额度（万
  方                       类型        内容
                                                  元）        比例        元）
广州荣鑫     控股股东
                         采购商品/
容器有限     的全资子                采购材料   13,054.93     73.15%      28,354.2
                         接受劳
公司         公司
广州发展     间接控股
新能源股     股东实际    采购商品/
                                     采购材料      127.38      4.38%        306.48
份有限公     控制的公    接受劳
司           司
             间接控股
广州南沙
             股东实际    采购商品/
发展燃气                             采购材料          9       1.77%           18
             控制的公    接受劳
有限公司
             司
             控股股东
永信国际                 采购商品/   代理采购
             的全资子                            218.79    100.00%     255.36
有限公司                 接受劳      设备
             公司
广州白云     控股股东
荣森包装     的全资子    关联租赁    承租房产    120.32    71.58%      244.76
实业公司     公司
广州珠江
啤酒集团     控股股东    关联租赁    承租房产      2.68     1.57%         5.36
有限公司
合计                                            13,533.1    --       29,184.16



       除上述日常关联交易外，公司与上述关联方未发生其他关联交易。



       二、 关联方及关联关系

       1、基本情况
       永信国际有限公司法定代表人朱维彬，注册资本100万元，主要从事进出口
贸易，住所为香港铜锣湾糖街1－13号铜锣湾商业大厦1401A室,实际控制人为广
州市国资委。
       2、与公司的关联关系
       永信国际有限公司是公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公
司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的情形，
为公司关联法人。

       3、履约能力分析

       永信国际有限公司经营情况及财务状况稳定，与公司存在多年合作关系，合

作关系良好，能严格履行与公司签订的合同。


       三、 关联交易的主要内容
       上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标
或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。


       四、 本次交易的目的以及对公司的影响
       本次关联交易额度调整是基于公司备件进口需求增加的，交易将遵循公平、
公正、公开的原则，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务
独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。



   五、 独立董事事前认可及独立意见

    在对公司与永信国际关联交易额度情况进行认真审查后，我们发表独立意见

如下：调整2019年公司与永信国际的关联交易额度，有利于保证公司正常生产经

营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易

决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，

我们同意该事项。



    六、 备查文件

    1、公司第四届董事会第五十二次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                       广州珠江啤酒股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 22 日