证券代码：002461          证券简称：珠江啤酒       公告编号：2019-032



                    广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三
次会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式
送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8
人。会议由王志斌副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与

会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2019 年第三季度报告的
议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
   《公司 2019 年第三季度报告全文》刊登于 2019 年 10 月 22 日的巨潮资讯
网，《公司 2019 年第三季度报告正文》刊登于 2019 年 10 月 22 日《中国证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于聘任高艺林先生为公司副总经理的议案》。
    根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司总经理王志斌先生提
名、董事会提名委员会审核，现聘任高艺林先生为公司副总经理，任期从即日
起，至第四届董事会换届之日止。公司独立董事对该事项进行了审查，详见巨
潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。




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附：高艺林先生简历
   1963 年 5 月出生，籍贯福建福清，工商管理硕士，高级经济师，曾任广州
百货企业集团有限公司业务部副部长、投资发展部部长、战略投资部总监、总
经理助理、办公室主任、法律监控室主任、副总经理、党委委员，广州市广百

商贸会展有限公司董事长，广州市广百流花商贸有限公司董事长，以及广州市
广百物流有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职务。
   高艺林先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

   高艺林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。


   特此公告。

                              广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                      2019 年 10 月 22 日




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