广州珠江啤酒股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告
                               韩振平


各位股东、股东代表及委托代理人：

    本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据

《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、

《公司独立董事年报工作制度》的规定,在2020年认真履行了独立董事的职

责，按时出席相关会议，审议各类重大事项，发表独立意见，完成了股东

大会、董事会交办的各项工作任务。现将本人2020年度工作情况汇报如下：

    一、2020 年出席会议情况

    （一）出席公司董事会会议及投票情况

    2020 年 7 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日，公司共召开 3 次董事会，本

人全部亲自出席；本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对

议案发表了个人意见，对董事会会议议案均投了赞成票，没有提出异议。

    （二）参加股东大会情况

    2020 年 7 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日，公司召开了 1 次股东大会，

本人因公务请假。但本人认真审阅了会议相关资料，无异议。

    2020 年度公司运转正常，经本人出席的董事会、股东大会的召集召开

符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2020

年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外


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部审计机构和咨询机构等情况。

    二、发表独立董事意见情况

    根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的

有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。

    （一）2020年8月24日，对公司第四届董事会第五十九次会议审议的相

关事项发表独立意见：

    1、关于2020年上半年募集资金存放与使用的独立意见

    经核查，2020 年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募

集资金存放和使用违规的情形。《公司 2020 上半年募集资金存放与使用情

况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    2、关于 2020 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情

况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对

外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，本人对公
司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审

查发表独立意见如下：报告期内公司不存在为股东及其他关联方、任何非

法人单位或个人提供担保的情况，报告期末累计对外担保额为0，符合《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定；报告期内公司不存在

控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    （二）2020年9月27日，对公司第四届董事会第六十次会议审议的相关

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事项发表独立意见：

    1、关于聘任李宽宽女士为董事会秘书的意见

    根据公司章程及公司独立董事工作制度等有关规定，本人审阅了有关

提名李宽宽女士为公司董事会秘书人选的资料，了解了李宽宽女士的工作

经历、教育背景等情况。本人认为：本次聘任董事会秘书的提名和表决程

序符合有关规定；李宽宽女士符合董事会秘书的任职资格、任职条件，能

够胜任所聘任岗位的任职要求，未发现有《公司法》规定不得担任高级管

理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的

情形。本人同意聘任李宽宽女士为公司董事会秘书，任期至公司第四届董

事会届满之日为止。

    2、关于参与投资广州市国资混改二期基金的意见

    公司拟与广州国发、其他广州市属国企以及社会投资机构联合设立国
企混改基金，目的在于推进国资国企混合所有制改革和创新发展，该交易

在风险可控前提下具有合适回报。该事项为关联交易，关联董事对该议案

回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，
也未损害公司和股东利益，本人事前审核并同意该项交易。
    （三）2020年10月22日，对公司第四届董事会第六十一次会议审议的

相关事项发表独立意见：

    1、关于聘请公司财务报告审计机构的事前认可及独立意见

    本人事前认真审阅了《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》及相

关资料，经讨论后发表意见如下：

    公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计


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师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。公司在

与该所的服务合同到期后，以比选招标的方式选聘公司财务报告审计机构。

经比选，该所综合得分最高，故公司拟续聘其为公司2020-2021年审计机构。

本人事前认可本次审计机构聘请议案，同意将该议案提交董事会审议。

    2、关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案

    根据募投项目实际情况及市场环境变化，公司拟调整部分募投项目的

投资金额、使用募集资金金额及实施期限，不存在损害公司股东特别是中

小股东利益的情形，符合公司实际经营情况和市场状况，符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体

股东的利益，也有利于公司的长远发展。本人同意公司对部分募集资金投

资项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限进行调整。
    三、对公司进行现场调查情况

   作为公司独立董事，本人经常到公司进行现场检查，了解公司生产经

营情况、管理和内部控制等制度建设和执行情况、财务状况以及规范运作

情况等。本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员

保持了密切的联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重

大事项的进展情况，随时掌握公司运行状态，在公司现场工作时间累计达

到5天。

    四、保护投资者权益方面做的其他工作

    （一）切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会专业委员会的会

议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识，对审议事

项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。对公司定期报告编制

情况、募集资金使用情况、关联交易情况等事项发表独立意见。


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    （二）关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等

有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

    （三）为提高保护投资者权益的能力，本人将继续积极学习相关法律

法规，及时参加相关培训，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间

的沟通和合作，进一步加深对公司的理解，提高决策水平，切实保护投资

者权益。

    2021 年，本人将更加勤勉尽职地履行独立董事职责，为公司董事会提

供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中

小投资者的合法权益不受损害。

    本人电子邮箱是 hzp_cpa@163.com，欢迎广大投资者将相关建议发至

我的邮箱。

    报告完毕，谢谢！



                         独立董事：

                                          韩振平
                                    2021 年 3 月 23 日




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