证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2021-025


                   广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第六十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十五
次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司办公楼 502 会议室召开，考虑疫情影响本次
会议提供通讯表决方式。本次会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知
及相关资料已于 2021 年 8 月 13 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会
议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），参加现场会议董事 7 人，副董事长
Jan Craps（中文名：杨克）先生、Craig Katerberg（中文名：柯睿格）先生以
通讯方式进行表决。本次会议由王志斌董事长主持，符合公司章程及《公司
法》等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案；
    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
   《公司 2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月 25 日的巨潮资讯网，
《公司 2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 25 日《中国证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。


    二、审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
    公司《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2021 年 8
月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此
进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。



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    三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第
21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），公司于 2021 年 1 月 1 日开
始施行该租赁准则。具体详见发布于 2021 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。




    特此公告。




                                广州珠江啤酒股份有限公司董事会

                                         2021 年 8 月 25 日




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