证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒            公告编号：2021-039



                   广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第六十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七
次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 12 月 27 日通过电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。
会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事
经认真讨论，审议通过了以下议案：
    审议通过《关于调整与荣鑫公司关联交易额度的议案》。
    经股东大会审议通过，公司同意在 2021 年向广州荣鑫容器有限公司
采购易拉罐，交易额度为 29,460.78 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，该项业
务交易额度已达 24,420.15 万元。根据 2021 年以来公司的生产经营情况，
现将该项关联交易的额度调整为 31,860.78 万元。具体详见发布于 2021 年
12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整
日常关联交易额度的公告》。
    公司独立董事陈平、宋铁波、韩振平已事前认可该事项，并发表独立
意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。
    表决结果：关联董事王志斌、黄文胜、吴家威和罗志军回避表决，同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此
项议案。
    特此公告。



                                  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 31 日

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