证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2022-010
广州珠江啤酒股份有限公司
关于2022年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有
关规定，公司（或公司下属子公司）拟与关联企业广州荣鑫容器有限公司、广州
荣森包装实业有限公司、广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发展燃气有限
公司和广州市国际工程咨询有限公司发生包装物采购、房地产租赁、电力采购、
咨询服务等关联交易。上述交易构成关联交易，具体情况如下：
单位：万元
占同类 占同类
2022 年度 2021 年度
关联企业名称 交易类别 业务的 业务的
预计数 实际数
比重 比重
广 州荣 鑫容 器有限 公 向关联方采购易拉罐
45,201.35 79.78% 31,400.92 75.14%
司
广 州荣 森包 装实业 有 公司下属子公司珠丰
限公司 公司租用关联方房产 255.28 64.11% 230.11 66.57%
和土地
广 州发 展新 能源股 份 向关联方采购电力
409.98 6.68% 316.13 6.42%
有限公司
广 州南 沙发 展燃气 有 向关联方采购天然气
18.00 1.86% 9.05 1.43%
限公司
广 州市 国际 工程咨 询 接受关联人提供的咨
147.83 8.61% / /
有限公司 询服务
合计 / 46,032.44 / 31,956.21 /
上述交易已经公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第六十八次会议审
议通过，关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案
将提交公司2021年度股东大会审议，届时关联股东广州产业投资控股集团有限公
司、广州珠江啤酒集团有限公司将回避表决。
除上述待审批的关联交易外，2022年1月1日至2022年3月23日，公司与上述
关联方未发生其他关联交易。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 2022 年 1-2
关联交易 关联交易内容 关联交易定价原 上 年发 生
关联人 金额或预 月已发生
类别 则 金额
计金额 金额
向关联人 广州荣鑫容器 向关联方采购 交易双方按市场
45,201.35 3993.68 31,400.92
采购原材 有限公司 易拉罐 价格协商确定
料 小计 45,201.35 3993.68 31,400.92
广州发展新能 向关联方采购 交 易 双 方 按市 场
源股份有限公 电力 价格协商确定 409.98 46.74 316.13
向关联人
司
采购燃料
广州南沙发展 向关联方采购 交 易 双 方 按市 场
和动力 18.00 1.47 9.05
燃气有限公司 天然气 价格协商确定
小计 427.98 48.21 325.18
公司下属子公 交易双方按市场
接受关联 广州荣森包装 司珠丰公司租 价格协商确定
255.28 42.29 230.11
人提供的 实业有限公司 用关联方房产
租赁 和土地
小计 255.28 42.29 230.11
广州市国际工 接受关联人提 交易双方按市场
接受关联
程咨询有限公 供的咨询服务 价格协商确定 147.83 4.03 0.00
人提供的
司
劳务
小计 147.83 4.03 0.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生 生额与 披露日
关联交 关联交易内 实际发生金
关联人 预计金额 额占同类 预计金 期及索
易类别 容 额
业务比例 额差异 引
（％） （%）
向关联 广州荣鑫容器 向关联方采
31,400.92 31,860.78 75.14% -1.44%
人采购 有限公司 购易拉罐 详见
原材料 小计 31,400.92 31,860.78 75.14% -1.44% 备注
向关联 广州发展新能 向关联方采 316.13 317.94 6.42% -0.57%
人采购 源股份有限公 购电力
燃料和 司
动力 广州南沙发展 向关联方采
9.05 18.00 1.43% -49.72%
燃气有限公司 购天然气
小计 325.18 335.94 7.85% -3.20%
公司下属子
公司珠丰公
广州荣森包装
接受关 司租用关联 230.11 250.84 66.57% -8.26%
实业有限公司
联人提 方房产和土
供的租 地
赁 广州珠江啤酒 公司租用关
2.76 5.52 0.80% -50.00%
集团有限公司 联方房产
小计 232.87 256.36 67.37% -9.16%
公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 不适用
情况与预计存在较大差异的说明（如适
用）
备注：广州荣森包装实业有限公司原名为广州白云荣森包装实业公司。上述关联交易详
见2021年3月25日巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常关联交易的公告》和2021年12
月31日巨潮资讯网披露的《关于调整日常关联交易额度的公告》。
二、 关联方及关联关系
1、基本情况
（1）广州荣鑫容器有限公司：法定代表人肖懿，注册资本为12,388万元，
经营范围为：“加工、制造各种金属、包装材料、塑料包装容器及其他塑料制品。
销售本公司产品及相关的设备租赁。提供包装容器生产的各种技术服务”，住所
位于广州经济技术开发区锦秀路25－27号,实际控制人为广州市国资委。该公司
2021年末资产总额为 385,188,012.50元， 净资产为 194,543,519.74 元；2021
年度的营业收入为 418,339,053.50元，净利润为2,445,147.14元。
（2）广州荣森包装实业有限公司：法定代表人计永红，注册资本600万元，
经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品
（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品
印刷。”住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市
国资委。该公司2021年末资产总额为 8,602,663.43元， 净资产为 8,078,746.11
元；2021 年度的营业收入为2,316,466.90元，净利润为961,763.20元。
（3）广州市国际工程咨询有限公司：法定代表人骆宁安，注册资本1000万
元，经营范围为：“工程技术咨询服务、工程项目管理服务、工程监理服务、政
府采购代理、房屋租赁、投资咨询服务、企业管理咨询服务、工程造价咨询服务、
工程建设项目招标代理服务”，住所为广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城
东成广场9楼，实际控制人为广州市国资委。该公司2021年9月30日资产总额为
57,300,153.04元， 归属于母公司所有者的净资产为24,282,893.88元；2021 年
度前3季度的营业收入为61,602,379.95元，归属于母公司所有者的净利润为
4,097,590.73元。（注：主要财务指标未经审计）
（4）广州发展新能源股份有限公司：法定代表人冯康华，注册资本 300,000
万人民币，经营范围：“节能技术咨询、交流服务,工程和技术基础科学研究服
务,工程项目管理服务,节能技术开发服务,自然科学研究和试验发展,工矿工程
建筑,企业管理咨询服务,能源管理服务,投资管理服务,能源技术研究、技术开发
服务,材料科学研究、技术开发,企业自有资金投资;太阳能发电” ，住所为广州
市天河区临江大道 3 号 2901 房自编 A ,实际控制人为广州市国资委。
（5）广州南沙发展燃气有限公司：法定代表人卢向阳，注册资本8,500.00
万元，经营范围：“燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）;燃气生产;
燃气经营（面向终端用户）”，住所为广州市南沙区珠电路165号四楼401室,实
际控制人为广州市国资委。
广州发展新能源股份有限公司和广州南沙发展燃气有限公司属于上市公司
广州发展集团股份有限公司控制的子公司，其2021年度财务数据尚未披露。广州
发展集团股份有限公司2021年9月30日资产总额为 50,356,331,875.06元， 归属
于母公司所有者的净资产为18,598,707,412.10元；2021 年度前3季度的营业收
入为28,112,942,723.94元，归属于母公司所有者的净利润为743,115,473.12
元。
2、与公司的关联关系
上述公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条情形，为公司
关联法人。其中广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司均为广州珠
江啤酒集团有限公司的全资子公司；广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发
展燃气有限公司、广州市国际工程咨询有限公司受广州产业投资控股集团有限公
司控制；广州珠江啤酒集团有限公司是广州产业投资控股集团有限公司的全资子
公司，广州产业投资控股集团有限公司控制公司 54.15%股权。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，能严格履行与
公司签订的合同。
三、 关联交易的主要内容
上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标
或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。公司将在本次关联交易审议通过
后，与各关联方签署相关协议。
四、 本次交易的目的以及对公司的影响
2022年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购、租赁等业务，交易将
遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成
本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的
情形。
五、 独立董事事前认可及独立意见
在对公司 2022 年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后，我们事前同
意将该议案提交董事会及股东大会审议。并发表独立意见如下：2022 年公司拟
与关联方广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司、广州发展新能源
股份有限公司、广州南沙发展燃气有限公司和广州市国际工程咨询有限公司进行
的关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保
证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回
避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害
公司和股东利益，我们同意该项交易。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第六十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
