珠江啤酒：2021年度监事会报告2022-03-25
广州珠江啤酒股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中
小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2021 年公司各方面情况进
行了监督。现将第四届监事会 2021 年度工作汇报如下：
一、监事会日常工作情况
2021 年，共召开四次公司监事会会议。
（一）第四届监事会第四十五次会议于 2021 年 3 月 23 日，在公
司博物馆 308 会议室召开。
经会议审议，一致通过了如下议案：1、《关于公司 2020 年年度
报告及摘要的议案》；2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议
案》；3、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；4、《关
于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2020 年度利
润分配预案的议案》；6、《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品
的议案》。
（二）第四届监事会第四十六次会议于 2021 年 4 月 23 日，以
通讯会议的方式召开。
经会议审议，一致通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议
案》。
（三）第四届监事会第四十七次会议于 2021 年 8 月 23 日，在公
司 502 会议室召开。
经会议审议，一致通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘
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要的议案》。
（四）第四届监事会第四十八次会议于 2021 年 10 月 22 日，以
通讯会议的方式召开。
经会议审议，一致通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议
案》。
二、列席公司股东大会和董事会情况
监事会成员履行工作职责，依法参加了公司 2020 年度股东大会，
还列席了第四届董事会第六十二次至第六十七次会议。
三、监事会对公司 2021 年度有关事项的独立意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市
公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益
出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务
状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列
事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
2021 年，监事会依法参加了公司所有的董事会和股东大会，对
公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要
的监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严
格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券
交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的
内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会
的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人
员在执行职务过程中未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为。
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（二）检查公司财务的情况
2021 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。
监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产
质量优良，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量情况。未发现虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2021
年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》等有关规定编制的
2021 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。
（三）公司收购、出售资产及资产重组情况
报告期内，公司无收购、出售重大资产及资产重组的情况。
（四）关于关联交易的合理性
2021 年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交
易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司
和股东权益的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了
较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个
环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2021 年度内
部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司规范运作。
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广州珠江啤酒股份有限公司监事会
2022 年 3 月 23 日
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