证券代码：002461               证券简称：珠江啤酒          公告编号：2022-015


                      关于 2021 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召
开第四届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于 2021 年利润分配预案的议
案》。该 议 案 尚待 提 交公 司 股东 大 会审 议 。现 将相 关 事宜 公 告如 下 ：
     一 、 2021 年度 利 润分 配 预案
     1、利 润 分 配预 案 的具 体 内容
     经 中 喜 会计 师 事务 所 （特 殊 普通 合 伙） 审 计， 公 司 2021 年 实 现归 属
于 母 公 司所 有 者的 净 利 润 611,189,481.92 元 。 依据 《 公司 法 》和 《 公司
章 程 》等 有 关规 定， 结合 公 司经 营 和发 展 资金 需 要， 公司 拟 按照 以 下方 案
实 施 利 润分 配 ：

     （1）按公 司净 利 润 的 10%提 取法 定 盈余 公 积金 ，提 取 后报 告 期末 母 公
司 未 分 配利 润 为 709,873,098.82 元；
     （2）以 2022 年 3 月 23 日 公 司总 股本 2,213,328,480 股 为 基数 ， 向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 人 民 币 1.2 元 （ 含 税 ） ， 本 次 共 分 配 现 金
265,599,417.60 元；
     （3） 不实 施 资本 公 积金 转 增股 本 。
     本 利 润 分配 预 案尚 待 股东 大 会审 议。若 利润 分 配预 案 披露 后 至实 施 前
公 司 总 股本 发 生变 化 的， 公司 将按 照“ 现 金分 红 金额 固 定不 变” 的 原则 调
整 分 配 比例 并 在权 益 分派 实 施公 告 中披 露 。
     2、 利 润分 配 预案 的 合法 性 、合 规 性
     公 司 提 出 的 2021 年 度利 润 分配 预 案符 合 《公 司 法》 、 《企 业 会计 准
则 》 、证 监会 《 关于 进 一步 落 实上 市公 司 现金 分 红有 关 事项 的 通知 》、 证
监 会 《 上市 公 司监 管 指引 第 3 号— —上市 公 司现 金 分红 》 以及 《 公司 章
程 》 等 规定 ， 符合 公 司在 招 股说 明 书和 其 他公 开披 露 文件 中 做出 的 承诺 、
公 司 章 程规 定 的分 配 政策 以 及股 东 回报 计 划等 ，该 利润 分 配预 案 合法 、合
规 、 合 理。
     3、 利 润分 配 预案 与 公司 成 长性 的 匹配 性
     按 以 上 方案 ， 公 司 2021 年 度分 红 金额 占 当年 归 属于 母 公司 所 有者 的
净 利 润 的比 例 为 43.46%。2022 年 疫情 影 响仍 在 持续 ， 全球 经 济不 确 定性
高 ，公 司 面临 多 项成 本 上涨 的 压力 ，为 了兼 顾 经营 稳 定及 让 股东 分 享公 司
的 业 绩 增长 成 果， 公 司每 股分红稳 中有 升 。
     二 、 相 关审 核 及审 批 程序
     1、 董 事会 意 见
     公 司 第 四届 董 事会 第 六十 八 次会 议 审议 并 通过 《 关于 2021 年利润分配
预案的议案》 。 董 事会 认 为 2021 年 度利 润 分配 预案 符 合公 司 实际 情 况，
符 合《 公司 法》 、《 证 券法 》 及《 公司 章 程》 等 相关 规 定， 同意 将 《关 于
公 司 2021 年 度利 润 分配 预 案的 议 案》 提 交股 东 大会 审 议。
     2、 监 事会 意 见
     公 司 第 四届 监 事会 第 四十 九 次会 议 审议 认 为： 公 司 2021 年 度 利润 分
配 预 案 符合 公 司的 实 际情 况， 符 合《 公司 法 》、 《公 司章 程 》或 国 家有 关
法 规 政 策的 规 定， 有 利于 公 司持 续 、稳 定 、健 康发 展 。公 司 2021 年 度利
润 分 配 预案 不 存在 损 害中 小 股东 利 益的 情 形。
     3、 独 立董 事 意见
     公 司 独 立董 事 核查 后 认为 ： 该预案符合公司实际情况，符合有关法律、
法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们事前认可该预
案，同意将该预案提交董事会及股东大会审议。
     三 、 相 关风 险 提示
     本 次 利 润分 配 预案 尚 需提 交 公 司 2021 年 年度 股 东大 会 审议 通 过后 方
可 实 施 ， 敬 请广 大 投资 者 关注 并 注意 投 资风 险。
     四 、 备 查文 件
     1、 公 司第 四 届董 事 会第 六 十八 次 次会 议 决议 ；
     2、 公 司第 四 届监 事 会第 四 十九 次 会议 决 议；

     3、 独立董事对公司第四届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见。
特 此 公 告。


                广 州 珠 江啤 酒 股份 有 限公 司 董事 会

                         2022 年 3 月 25 日