证券代码：002461              证券简称：珠江啤酒         公告编号：2022-20


                    广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第六十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十九
次会议于 2022 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开
本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达各
位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。会议
由董事长王志斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规
定，合法有效。
    与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年第一季度报告的
议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
     《公司 2022 年第一季度报告》刊登于 2022 年 4 月 26 日《中国证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
    根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司总经理黄文胜先生提
名、董事会提名委员会审核，拟聘任曾海涛先生为公司总会计师，任期从即日
起，至第四届董事会换届之日止。公司独立董事对该事项进行了审查，详见巨
潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。

附：曾海涛先生简历

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    中国国籍，1981 年 3 月出生，本科学历，高级会计师。曾任新丰珠江啤酒
有限公司财务部经理，梅州珠江啤酒有限公司财务部经理，公司东南事业部财
务总监、审计部经理、纪检监察室主任、监事、内部审计负责人，广州珠江啤
酒集团有限公司监事、总经理助理，现任广州南沙珠江啤酒有限公司监事、广
州珠江啤酒文化商业管理有限公司监事、广州琶醍投资管理有限公司监事、广
州珠江啤酒集团有限公司董事。
    曾海涛先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    曾海涛先生现任广州珠江啤酒集团有限公司（广州产业投资控股集团有限

公司的全资子公司）董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告

披露日，曾海涛先生未持有本公司股票。


    三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
    聘任孙洁敏女士为公司内部审计负责人。
    孙洁敏女士简历：中国国籍，1974 年 11 月出生，大学学历，经济师。曾
任公司审计部专员、主管、副经理，现任公司审计部部长、广州珠丰彩印纸品
企业有限公司监事、佛山市永信制盖有限公司监事、东莞市珠江啤酒有限公司
监事。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。



    特此公告。




                                       广州珠江啤酒股份有限公司董事会


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    2022 年 4 月 26 日




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