证券代码：002467               证券简称：二六三              公告编号：2018-079



                      二六三网络通信股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议
于 2018 年 10 月 19 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2018 年 10 月 15
日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传
真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。


二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
   1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案
    表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。
    详 细 内 容 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司 2018 年第三季度
报告全文》 、《二六三网络通信股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》 。

    2、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的
实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的
情形。同意公司制定的《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其
摘要。
     该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    3、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：为保证公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益
共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意公司
制定的《2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    4、审议通过了《关于核查公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划激
励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励
对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
    5、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。
    详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司关于会计政策变更
的公告》（2018-083）。
    本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络
通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。


三、备查文件
    1．《第六届监事会第二次会议决议》
    2. 《2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》
    特此公告。




                                        二六三网络通信股份有限公司监事会
                                                 2018 年 10 月 19 日