证券代码：002467           证券简称：二六三           公告编号：2019—008

                    二六三网络通信股份有限公司

        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第五
次会议决议而召开
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4.会议日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 15:30
    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 14 日—2019 年 2 月 15 日
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 15 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日（星期一）。
    7.出席对象：
    （1）截止 2019 年 2 月 11 日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司
的股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的见证律师。
     8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议
室
     二、会议审议事项
     本次会议审议议案由公司第六届董事会第四次会议审议通过后提交，具体为：
     1、《关于增加注册资本的议案》
     2、《关于修订<公司章程>的议案》
     3、《关于公司 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
     4、《关于公司 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
     上述议案内容详见于 2019 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》
（2019-001）、 关于 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》 2019-003）
及《关于 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2019-004）。
     议案 1、2 为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过；议案 1、2、3、4 均需对中小投资者的表决单
独计票，并对单独计票结果进行披露。
     三、提案编码

                                                                 备注
     提案编码                    提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
       1.00         关于增加注册资本的议案                         √
       2.00         关于修订《公司章程》的议案                     √
                    关于公司 2019 年使用闲置募集资金购
       3.00                                                        √
                    买理财产品的议案
                    关于公司 2019 年利用自有闲置资金购
       4.00                                                        √
                    买理财产品的议案
    四、现场会议登记方式
    1.登记手续：
    （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2019 年 2 月 13 日下午
17:00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北
京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司法
务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
    2.登记时间：2019 年 2 月 13 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00
    3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络
通信股份有限公司法务证券部
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流
程见附件 2。
    六、其他事项
    1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.联系方式：
    联系人：李波、孙丹洪
    联系电话：010-64260109
    传真：010-64260109
    邮政编码：100013
七、备查文件
1.《第六届董事会第四次会议决议》；
2.《第六届董事会第五次会议决议》。


特此通知。


                                     二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 18 日
附件 1：
            股东参会登记表


 姓    名           身份证号码

 股东账号            持 股 数

 联系电话            电子邮箱

 联系地址             邮     编
附件 2：
                          参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码：“362467”。
       2、投票简称为：“二六投票”。
       3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 3：
                                   授权委托书

    兹全权委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通
信股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议
案作如下表决：

                                                      备注
                                                                 同   反   弃
 提案编码                 提案名称                该列打钩的栏
                                                                 意   对   权
                                                   目可以投票

   100       总议案：除累积投票外的所有提案            √

非累积投票

   提案

   1.00      关于增加注册资本的议案                    √

   2.00      关于修订《公司章程》的议案                √

             关于公司 2019 年使用闲置募集资金购
   3.00                                                √
             买理财产品的议案

             关于公司 2019 年利用自有闲置资金购
   4.00                                                √
             买理财产品的议案



委托股东姓名及签章：                      身份证或营业执照号码：


委托股东持有股数：                        委托人股票账号：


受托人签名：                              受托人身份证号码：


委托日期：


附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。