二六三:监事会关于公司第六届监事会第五次会议相关议案的审核意见2019-03-30
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监事会关于公司第六届监事会第五次会议相关议案的审核意见
一、《关于公司 2018 年年度报告》的审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
经审核,公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的
内部控制体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健
康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没
有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
三、《 关于公司 2018 年度利润分配预案》的审核意见
经审议,监事会认为:公司制定的 2018 年度利润分配预案是根据公司的实
际情况和长远发展制定的,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。
四、《关于公司 2018 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的审核意
见
经审核,监事会认为公司董事会提交的《2018年年度募集资金存放和使用情
况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合
相关法律法规的规定。同意《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项
报告》。
五、《关于公司会计政策变更》的审核意见
经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公
司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策
的变更。
六、《关于注销2018年部分股票期权的议案》的审核意见
监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为:由于公司部分股票
期权激励对象离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的
全部股票期权进行注销,符合公司《2018年股票期权激励计划(草案)》以及有
关法律、法规的相关规定,本次注销股票期权合法、有效。
七、《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》的审核意见
经审核,公司监事会成员一致认为:公司 2017 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期可解除限售的 9 名激励对象考核年度绩效考核合格,解除限售资格
合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第 4 号:股权激励》及公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》等相关
规定。公司实际业绩完成情况满足《2017 年限制性股票激励计划(草案)》关于
限制性股票第一期解除限售条件的相关规定。因此,我们同意公司办理 2017 年
限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
八、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
的审核意见
监事会认为,公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成
就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对 2018 年股票期权激励
计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,同意激励对象在规
定的行权期内进行行权。
九、《关于2018年股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》的审核意
见
监事会认为,公司2018年授予股票期权的激励对象在第一个行权期的行权条
件已成就,采用自主行权方式符合实际需求,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东利益的情形。
(此页无正文,为《二六三网络通信股份有限公司关于公司第六届监事会第五次
会议相关议案的审核意见》之签字页)
全体监事签字:
二六三网络通信股份有限公司监事会
2019 年 3 月 28 日