证券代码：002467           证券简称：二六三          公告编号：2019—014

                     二六三网络通信股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2019 年 3 月 28 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2019 年 3 月 16
日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及
传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司
董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司独立董事张克先生、金玉丹先生、蒋必金先生向董事会提交了《2018
年度独立董事述职报告》，全文刊登在 公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、 审议通过了《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》
    公司总裁梁京先生向董事会报告了公司 2018 年度的经营情况及 2019 年经营
计划。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司截止到 2018 年 12 月 31 日的总股本
794,980,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），
合计派发现金红利总额为 79,498,022 元，送红股 0 股（含税），以资本公积向
全体股东每 10 股转增 7 股，剩余未分配利润结转下一年度。自董事会审议利润
分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票
激励计划和股票期权激励计划发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日
的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
    公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分
配的范围。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司 2018 年年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起担任公司审计机构为
我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2019
年度的审计机构，聘用期一年。2019 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会
根据其全年工作量情况协商确定。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司 2018 年年度募集资金存放和使用情况专项报告的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    11、审议通过了《关于注销 2018 年部分股票期权的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
注销 2018 年部分股票期权的公告》（公告编号：2019-019）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    12、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公
告编号：2019-020）。
    董事芦兵、Jie Zhao、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，一致通过。
    13、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
2019-021）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    14、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》
    2018 年股票期权激励计划选择自主行权方式进行行权，行权期内，公司激
励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统
自主进行申报行权。行权模式的选择不会对股票期权的定价及会计核算造成实质
影响。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    15、审议通过了《关于 I-ACCESS NETWORK LIMITED 和深圳市日升科技有限
公司 2018 年度业绩承诺未实现情况的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
I-ACCESS NETWORK LIMITED 和深圳市日升科技有限公司 2018 年度业绩承诺未实
现情况的公告》（公告编号：2019-022）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
    16、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-024）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。


三、备查文件
    1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》


   特此公告。




                                         二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 30 日