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公司公告

二六三:2020年第四次临时股东大会决议公告2020-11-17  

                        证券代码:002467            证券简称:二六三            公告编号:2020-080

                    二六三网络通信股份有限公司
                2020年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
    1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


一、会议召开和出席情况
    (一)会议召集人:本公司董事会;
    (二)会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式;
    (三)会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 16 日(星期一)下午 15:30;
    (2)网络投票时间:2020 年 11 月 16 日
    其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 16
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为:2020 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间;
    (四)现场会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层
1804 会议室;
    (五)会议出席情况
    为截止2020年11月10日(星期二)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登
记在册的股东,参加现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份232,858,715
股,占公司有表决权股份总数的17.0880%;通过网络投票的股东及股东代理人共
12名,代表股份2,592,946股,占公司有表决权股份总数的0.1903%;通过现场和
网络参加本次会议的中小投资者及代理人共14名,代表股份4,925,188股,占公司
有表决权股份总数的0.3614%。
    本次会议由董事长李小龙先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结
果如下:
    1、审议通过《关于增加注册资本的议案》
    表决结果:同意 235,370,561 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%;
反对 81,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 4,844,088 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3534%;反对 81,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6466%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 235,370,561 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%;
反对 81,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 4,844,088 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3534%;反对 81,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6466%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果:同意 235,370,561 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%;
反对 81,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 4,844,088 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3534%;反对 81,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6466%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 235,370,561 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%;
反对 81,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 4,844,088 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3534%;反对 81,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6466%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 235,370,561 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%;
反对 81,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 4,844,088 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3534%;反对 81,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6466%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 235,369,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%;
反对 82,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0349%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 4,842,988 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3310%;反对 82,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6690%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    7、审议通过《关于修订<对外担保管理细则>的议案》
    表决结果:同意 235,369,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%;
反对 82,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0349%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 4,842,988 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3310%;反对 82,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6690%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    8、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果:同意 235,370,561 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%;
反对 81,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 4,844,088 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3534%;反对 81,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6466%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决
结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2020年第四次临时股东大会决议;
    2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2020年第四次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                       二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                 2020年11月17日