证券代码：002467            证券简称：二六三           公告编号：2021-008

                   二六三网络通信股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：本公司董事会；
    （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
    （三）会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日（星期三）15:30；
    （2）网络投票时间：2021 年 1 月 20 日
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 20 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
    （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；
    （五）会议出席情况
    为截止2021年1月13日（星期三）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登
记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份236,422,553
股，占公司有表决权股份总数的17.3480%；通过网络投票的股东及股东代理人共
13人，代表股份2,520,826股，占公司有表决权股份总数的0.1850%；通过现场和
网络参加本次会议的中小投资者及代理人共15人，代表股份4,783,068股，占公司
有表决权股份总数的0.3510%。
    本次会议由董事李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次
会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
    1、审议通过《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 238,894,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9795%；反对 39,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0167%；
弃权 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0038%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,734,168 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.9776%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8342%；
弃权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1882%。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 238,605,079 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.8584%；反对 329,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.1378%；
弃权 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0038%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,444,768 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.9271%；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8847%；
弃权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1882%。
    本议案获得通过。
    3、审议通过《关于调整监事津贴的议案》
    因公司股东谷莉女士（持有公司股份 305,006 股）担任本公司监事，故对本
议案回避表决。
    表决结果：同意 238,589,473 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9795%；反对 39,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0167%；
弃权 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0038%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,734,168 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.9776%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8342%；
弃权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1882%。
    本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                     二六三网络通信股份有限公司董事会
                                               2021年1月21日