证券代码：002467             证券简称：二六三            公告编号：2022-029

                     二六三网络通信股份有限公司
                   第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议
于 2022 年 8 月 29 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2022 年 8 月 18 日以
电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签
字表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次监事会应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席应华江先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-030)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，一致通过。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》(公告编号：2022-031)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，一致通过。
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、

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公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符
合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    3、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议
案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，基于谨慎性原则，公司
对 2022 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及信用减值
准备的公告》(公告编号：2022-032)。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    三、备查文件
    1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

    特此公告。


                                         二六三网络通信股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 31 日




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