证券代码：002467             证券简称：二六三           公告编号：2022-041

                   二六三网络通信股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会
议于 2022 年 10 月 28 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2022 年 10 月 24
日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及
传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集
和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为，《2022年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的
《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    2、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议
案》
    为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司同意向中国民生银行股份
有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元，期限1年。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的
《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》（公告编号：
2022-044）。

                                     1
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
三、备查文件
   1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

   特此公告。
                                       二六三网络通信股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 31 日




                                   2